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公司董事会向经理层

授权管理办法

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目录

第一章总则

第二章授权范围

第三章授权管理

第四章授权责任

第五章附则

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第一章总则

第一条为进一步完善某某电器股份有限公司（以下简

称“公司”）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，确

保授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改

革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《上市公司治理准则》及《某某电器股份有限公司

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《某某电器股份有限

公司董事会议事规则》《某某电器股份有限公司经理工作细

则》（以下简称“《经理工作细则》”）等相关规定，结合公司

经营管理实际，制定本办法。

第二条本办法所称“授权”，是指董事会在不违反相关

法律法规等相关规定的前提下，在一定条件和范围内，将其

职权中的部分事项的决定权授予经理层或其他符合法律、监

管规定的授权对象代为行使。本办法所称“行权”，指经理

层或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的授权

范围依法行使被委托职权的行为。本办法所称经理层是指总

经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规

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定的其他高级管理人员。

第三条董事会坚持依法合规、权责对等、风险可控的

基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执

行过程中，切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加

强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。

第四条本办法适用于公司本级董事会及其授权管理的

相关方。

第二章授权范围

第五条董事会行使的法定职权，按照《公司法》《公司

章程》需提请股东大会决定的事项不可授权，董事会授权事

项负面清单主要包括：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债

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