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董事会议制度管理制度

第一章总则

为确保公司董事会议的规范、高效运行，提高决策质量，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本制度。

一、会议性质

董事会议是公司最高权力机构，负责制定和决定公司的重大事项，监督公司管理层执行董事会决议。

二、会议成员

1.董事会议由公司全体董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事和普通董事。

2.董事会议由董事长主持，董事长因故不能主持时，可委托副董事长或其他董事主持。

三、会议召开

1.董事会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每半年召开一次，临时会议根据公司经营需要或三分之一以上董事的提议召开。

3.会议通知应提前十个工作日送达全体董事，