“学制度强合规控风险”反洗钱专题线上答题附答案.docx

“学制度强合规控风险”反洗钱专题线上答题

您的姓名：

您的所在单位：

○风险合规部

○综合管理部

○零售金融部

○公司金融部

○万寿路支行

○玲珑路支行

○金顶街支行

○新古城支行

○晋元庄支行

○重兴园支行

○永定路支行

○直属支行

○鲁谷支行

我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）可疑交易报告。

人工发起(正确答案)

人工识别

系统识别

系统报送

答案解析：《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2022年修订版）》（邮银制〔2022〕15号）

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）

继续为客户办理