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对控股子公司管理制度

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对控股子公司管理制度

一、总则

为了规范山东金安服务外包有限公司（以下

（一）

简称“公司”或“母公司”）控股子公司的

经营管理行为，促进控股子公司健康发展，

依照《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）及本公司公司章程等相关

法律法规的规定，特制定以下管理制度。

公司的控股子公司是指，公司持有其50%以

（二）

上股份，或者能决定其董事会半数以上成员

组成，或者通过协议或者其它安排能实际控

制的公司。

公司与控股子公司之间是平等的法人关系。

（三）

母公司以其持有的股权份额，依法对控股子

公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、

股份处置等股东权利。

控股子公司依法享有法人财产权，以其法人

（四）

财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他

出资者投入的资本承担保值增值的责任。

公司对控股子公司主要从章程制定、人事、

（五）

财务、经营决策、信息管理、检查与考核等

方面进行管理。

二、人事管理

母公司通过控股子公司股东会行使股东权

（一）

利制定控股子公司章程，并依据控股子公司

章程规定推选董事、股东代表监事及高级管

理人员。

母公司向控股子公司委派或推荐的董事、监

（二）

事及高级管理人员候选人员由母公司董事

会确定或提名。

控股子公司的董事、股东代表监事、高级管

（三）

理人员具有以下职责：

依法行使董事、股东代表监事、高级管理人

1.

员义务，承担董事、监事、高级管理人员责

任；

督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法

2.

规的规定，依法经营，规范运作；协调母公

司与控股子公司间的有关工作；

保证母公司发展战略、股东会及董事会决议

3.

的贯彻执行；

忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在

4.

控股子公司中的利益不受损害；

定期或应公司要求向母公司汇报任职控股

5.

子公司的经营情况，及时向母公司报告规定

的重大事项；

列入控股子公司董事会、监事会或股东会审

6.

议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规

定程序提请母公司总经理、董事会或股东会

审议；

承担母公司交办的其它工作。

7.

控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当

严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司

和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉

在经营投资活动中由于越权行事给公司和

（一）

控股子公司造成损失的，应对主要责任人员

给予批评、警告、直至解除其职务的处分，

并且可以要求其承担赔偿责任。

五、信息管理

控股子公司提供的信息应当真实、准确、完

（一）

整并在第一时间报送公司。控股子公司应建

立重大事项报告制度和审议程序。

控股子公司应及时向母公司报备其董事会

（二）

决议、股东会决议等重要文件，通报可能对

公司经营活动产生重大影响的事项。

控股子公司对以下重大事项应及时报告公

（三）

司：

收购和出售资产行为；

1.

对外投资行为；

2.

重大诉讼、仲裁事项；

3.

重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠

4.

与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

重大经营性或非经营性亏损；

5.

遭受重大损失；

6.

重