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董事会决议

董事会决议（通用18篇）

董事会决议篇1

董事会决议时间：*年**月*日地点：经董事会讨论决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的进展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字)

董事：(签字)

(签字)

*年*月*日

董事会决议篇2

本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。

三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

四、同意上述事项修改公司章程。

南宁广运快运有限公司股东签章:

年7月18日

董事会决议篇3

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质：临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张、王、李，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原执行董事召集和主持。

四、股东会会议全都通过并决议如下：

(一)重新调整经营管理机构人员。

1、免去的公司执行董事职务，选举为公司执行董事。

2、免去的公司经理职务，聘任为公司经理。(或者继续聘任为公司经理。)

(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)

(四)会议决定委托办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：

张

王

李

有限责任公司

年月日

董事会决议篇4

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，全都通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

五、同意对公司《章程》第-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;

六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

有限(责任)公司

----年--月--日

董事会决议篇5

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用