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(新版)资金分析师职业鉴定考试复习题库-下(多选、判断题汇总)
多选题
1.以下哪些公司信息,能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司?()
A、公司注册手机
B、公司注册邮箱
C、注册时间
D、公司经营范围
答案:ABC
2.网络传销案件主要有以下哪些角色在推进()
A、开发团队
B、传销运营团队
C、大量的微商商人
D、被骗购买传销产品的用户
答案:ABC
3.资金数据分析成果转化中获取的其他数据在资金数据分析中能起()作用。
A、比较
B、比对
C、印证
D、关联
答案:BCD
4.第三方支付,是指非金融机构作为第三方,为()与()之间的货币资金转移提供的中
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