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信托尽职调查报告

调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、山此及彼、由表及里〃

的分析研究，揭示出本质，寻找出规律，总结出经验，最后以书面形式陈述出来。接

下来为你带来信托尽职调查报告，希望对你有帮助。

篇一：信托尽职调查报告按照律师工作方案，我们对U标公司进行了尽职调查，

先后到南明工商局和金阳开发区管委会，南明区房屋管理局等部门查阅了LI标公司

（贵阳某科技有限公司）的工商档案材料，房屋产权登记材料;到LI标公司进行实地

考察，并与U标公司股东、高管人员进行了沟通和交流。

律师审查了以下法律文件：

、标公司章程、历次章程修正案;工商档案材料

1LI

2、历次股东会决议；

3、历次股东出资、增资验资报告；

、目目标公司标公司年月财务报表；

45

、杠年月中和信诚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》；

520517B

6、房屋产权证、机动车产权证；

7、员工劳动合同；

、杆年月日目标公司股东会决议；

820612

、杠年月日，目标公司《股东放弃股份优先购买权声明》；

920612

、、年月日，目标公司《股权出让方的承诺与保证》；

10612

11，目标公司《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》；

、、年月日南明区工商局出具的《私营公司基本情况（户卡）》。

12613

一、关于目标公司名称的变更

H标公司名称曾先后做过三次变更：

年月日，公司成立时，其名称为贵阳市某某安全科技咨询有限公司，

20**510

年10月15日变更为贵阳市某某安全科技有限公司

20xx年□月名称变更为贵阳市某科技有限公司，即现在使用的名称。

由于LI标公司名称的变更导致其房屋产权证、机动车辆产权证等证件上产权人

的名称与LI标公司的名称不一致，

但这并不会对口标公司股东转让股权构成法律障碍。

二、关于U标公司股东变更的沿革

股权转让的主体是股东，而LI标公司的股东从设立之初到现在曾做过以下5次

变更：

（一）、目标公司成立于-年月注册资本万元人民币，当时公司

2015100,10

有名股东：

2

贵州某某集团有限公司，投资8.4万元人民币，占84%股份;宋某，投资1.6万元

人民币，占16%股份。

（二）、、年月日，进行股权转让和增加注册资本。

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贵州某某集团公司将其持有的股份分别转让给王某（占、何某（占、

40%）40%）

宋某某（4%）

宋某将其持有的全部股份转让给宋某某（16%）

原股东不再持有公司股权，名新股东持有的公司股份分别为：

3

王某40%、何某40%、宋某某20%。

注册资本由万元增加至万元，增资部分由名股东按持股比例缴付出

10303

资。

（三）、、年10月15H,股东宋某某将其持有的全部股份分别转让给股东王

某、何某，股权转让后，股权结构如下：

王某持股比例50%;何某持股比例50%