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反洗钱试题附答案
1.中国反洗钱政策目前正处于由“规则为本”向“风险为本”的转型阶段，强监管是人民银行在将来一段时期内要执行的基本政策。[单选题]*
A.按照内部操作规程确定为可疑交易后10个工作日内上报。
B.按照内部操作规程确定为可疑交易后20个工作日内上报。
C.按照内部操作规程确定为可疑交易后30个工作日内上报。
D.按照内部操作规程确定为可疑交易后及时上报。(正确答案)
2.金融机构应当按照安全、准确、完整、必威体育官网网址的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。[单选题]*
A.
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