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打击网络犯罪工作方案

篇一：打击治理电信网络犯罪汇报

XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网

络新型违法犯罪有关

工作开展情况自查工作的汇报

永州市办事处：

为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我

行根据《XX省农村信用社联合社办公室转发关于对商业银行

打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的

通知》（XXX[XX]52号），结合我行实际情况，积极开展打击

治理电信网络新型违法犯罪自查工作，现将自查情况报告如

下：

一、基本情况

我行下辖XXX个营业网点，至XX年3月末共发行各类

银行卡XXXX张，其中，发行福祥借记卡XXXX张，福祥便民

卡XXXX张，福祥福农卡XXXX张，福祥借记IC卡XXXX张，

社保IC卡XXXX张，福祥医疗卡XXXX张，福祥惠民卡XXXX

张。

二、自查情况为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有

效遏制此类违法犯罪活动蔓延势头，我行根据银监会《关于

银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通

知》及上级行相关工作要求，将打击治理电信网络新型违法

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犯罪工作作为当前的一项重点工作来抓，确保相关工作落到

实处。

一是加强组织领导。为提高全行对打击治理电信网络新

型违法犯罪专项行动有关工作的认识，增强配合打击治理电

信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性，按照

银监会、省联社、市办和公安部门的要求，结合实际，我行

制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信

网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查工作方案》，成

立了打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作领导小组，并

坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作

方针，切实加强专项活动的组织领导。领导小组由董事长任

组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员。领导

小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、

稽核审计部、办公室等部门负责人为成员，积极开展自查自

纠。

二是积极开展自查。我行组织检查人员开展银行卡安全

管理专项排查，严格核查开卡数量及执行实名制管理规定的

落地情况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提

升内控水平。一是各网点、各部门对照银监发(XX]48号文件，

逐项进行自我检查。对在自查过程中对发现的问题，能当即

整改的，及时进行整改；不能当即解决的，要汇总上报，进

行说明或列出整改计划，进行限期整改。二是总行自查工作

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小组对辖内网点进行了抽查，并将检查情况上报上级行社。

通过自查和检查，我行共发行借记卡数量XXXX张（不含社

保IC卡），其中同一客户开立4张以上借记卡的客户数量

XXXX户，拥有4张以上借记卡客户的银行卡数量XXXX张；

同一代理人代理开立3张以上借记卡的代理人XXXX人，同

一代理人代理开立3张以上借记卡的数量XXXX张；对于公

安机关司法机关正式提供的文件显示客户（持卡人、申请人、

代理人等）曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡

帐户经及相关验证工具的，同一法人行社对该客户开立的借

记卡帐户超过2个（含）的客户数量为0户。留存的开卡身

份信息不合规户数共XXXX户，其中姓名与身份证号不匹配

的XXXX户，证件号码不存在的XXXX户。

三是组织开展宣传。活动期间，我行综合利用柜台、ATM

终端、LED门楣、张贴海报、设置咨询台等群众喜闻乐见的

形式深入开展宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手法和

伎俩，特别提醒客户办理业务中，主动提示核查本人名下全

部账户信息，若发现异常，及时处理，切实提高公众防范意

识。

四、存在的问题

1、“对同一客户在同一法人行社开立的借记卡数量进行

统计和归集”的问