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审计督查岗位职责说明书

第1篇：内部审计岗位说明书

（一）审计室主任岗位职责

（1）负责公司内部审计制度的建设，督查公司内部审计制度的执

行；

（2）全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施，并负责向审

计委员会报告工作，接受审计委员会指导、督查及工作布置；

（3）负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工作计划的

编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门

岗位的工作协调等；

（4）承担审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。

（5）协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强与公司各

职能部门的工作沟通及督导；

（6）审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；

（7）参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的

任期考核与考评；

（8）接受监事会工作指导、督查；

（9）完成董事会授权的其他事项。

（二）内控风险审计岗位职责

（1）组织实施内部控制制度建设和监督检查，负责内部控制制度

的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效性，及时发现存

在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；

（2）制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划；

（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；

（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，

并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

（5）完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并拟定相应

管理工作实施办法；

（6）负责组织实施专题内审项目；

（7）负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作；

（8）完成上级领导交办的其他工作。

（三）财务管理审计岗位职责

（1）组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查，负责评

价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对

问题提出整改措施；

（2）制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划；

（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；

（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，

并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

（6）负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、

年度经营目标责任考评审计；

（7）完成上级领导交办的其他工作。

第2篇：审计科岗位说明书

1基本说明

1.1职位名称：审计科科长1.2所属部门：审计科

1.3直接上级：财务副总（现阶段为总经理）1.4直接下级：审计

科员1.5平行关系：1.6职位数量：1人

2工作职责

2.1负责公司的审计事务工作

3职责说明：

3.1处理公司审计事务

3.1.1配合外部审计部门对公司财务及经营状况进行审计工作

3.1.2负责分公司及区域的业务审计工作

3.1.2.1财务审计：全面审计该机构的财务经营状况及操作规程

3.1.2.2库存的审计：进行全面的盘存审计3.1.2.3样品的审计：对样

品的发放范围进行审计3.1.2.4价格审计：对销售价格的实施情况进行

审计3.1.2.5扣率审计：对销售扣率的计算及实施进行审计3.1.3负责

公司有关职位绩效审计离职审计工作3.1.4为公司财务管理体系提供意

见和建议3.2管理审计科

3.2.1主持审计科有关制度的起草、收集、报审、汇总以及监督执

行3.2.2主持拟订审计科年度、季度、月度工作计划和费用预算，终审

后负责执行

3.2.3完成总经理及财务副总委托和自我发展的其他工作3.3负责

本科的人力资源管理

3.3.1主持本科内部管理，有效维持科内运作

3.3.2主持拟订本科下属人员的职务说明书与绩效考评标准3.3.3

主持拟订本科的定岗定编、人员招聘、培训计划

3.3.4参与或主持本科干部员工的绩效考评与奖惩建议或决定，并

对下属任免提出建议

4组织关系

4.1向上：直属总经理与财务副总向其负责4.2平行：与其它部门

经理保持信息互通和协作关系4.3向下：审计科人员4.4外部：