企业年度风险评估报告书.pdfVIP

范文典范指导参照

公司年度风险评估报告

为进一步增强公司风险管理，增添公司的风险控制水平，保护广大投资者的

合法权益，依据财政部公布的《公司部控制规》要求，董事会办公室与审计部共

同组建公司风险评估小组，对2012年度公司面对的各样风险进行评估，并拟订

相应风险应付策略，实现对风险的有效控制。

一、公司基本状况

1、公司名称：XXXX有限公司

2、公司地点：XXXXX

3、公司经营围：XXXXX。

4、公司股权架构：

5、风险管理组织架构：

2012年度，公司由各部门负责人共同组建认识风险管理小组，由董事会办公

室与审计部共同负责平时工作，组长XXX经理，副组长XXX经理，在审计委员会

的领导下展动工作，详细负责公司公司外面风险辨别、剖析并制定应付举措，不

断推进公司风险管理水平。风险管理组织架构以下列图：

董事会

审查委员会

风险管理领导小组

审董人行信法质设生营进技理项物

计事力政息律管备产销出术财目流

部会资办中事部动部部口中部运中

办源公心务力部心作心

公部室部部部

室

二、公司风险评估状况

学习资料整理

范文典范指导参照

1、组织架构

公司成立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和

公司部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规

定，并对工作程序和有关要求经过业务流程与规章制度进行了规。

公司决策流程运转优秀，组织架构职能分工明确。重要事项、重要决策、

重要人事任免经过股东大会与经理办公会合体决策，特别是对子公司的发展规划

与人事任免所有经过经理办公会进行议论决定，组织架构不存在重要风险。

2、发展战略

公司经过第3届董事会第21次会议定策，经过表决成立了战略委员会，并

审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长久发展战略和重要投资决策

进行研究。

3、人力资源

公司制定了详尽的人力资源管理流程与控制度，从人材招进、员工培训、

员工辞职、薪酬与查核、劳动保险等各方面，成立了详尽的部控制流程与制度，

实时与重点岗位人员、重要岗位辞职人员签署了商业必威体育官网网址协议。

跟着国人力资源市场的变化，受外面环境要素影响，公司也存在人力资源

不足的风险，公司经过校园招聘、人材市场、部员工推介及校公司结合等各样方

式，不停扩大人力资源引进策略，实时保障了公司人力资源需求。

4、社会责任

公司经过质量、环境与安全管理系统，不停提升产质量量、安全生产与环

境保护方面的管理水平，在制定详尽的质量管理制度与安全生产管理制度的同

时，把环境保护与节能降耗深入到公司管理理念。

公司按期组织员工代表大会，成立了员工困难相助金管理制度，保障员工

劳动权益的同时，使全体员工更能感觉到公司大家庭的暖和。

公司在产质量量、安全生产方面的风险是不可以防止的，但公司2012年度顺

利经过船级社产质量量、员工健康安全、环境管理三系统质量认证，并进一步规

管理制度，2012年度公司质量管理方