开能健康科技集团股份有限公司ESG管理制度.PDFVIP

开能健康科技集团股份有限公司

ESG管理制度

（2024年4月制定）

第一章总则

第一条为进一步加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社

会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企

业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的

环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任

和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健

全和透明。

第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动

影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供

应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司

（以下简称“子公司”）。

第五条公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公

司ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章ESG职责理念与原则

第六条公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员

工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设

等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新

发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治

理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的

同时实现环境友好建设。

第八条公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，

为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事

会、监事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及

职工利益的重大事项的意见。

第十条公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司

治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应

积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的

透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，

做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量

和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章管理机构与职责及工作措施

第十三条公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG

管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系

为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构；

（三）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的

执行单位；

（四）董事会办公室是负责ESG职责相关日常工作的机构。

第十四条ESG工作相关各方责任为：

（一）董事会负责决定公司ESG发展方向和目标，审议和批准公司的ESG

管理制度，审定公司的ESG报告和ESG重大事项等；

（二）战略委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究公司ESG领域的法

律、法规及政策及实质性议题，识别和管理对公司业务具有重大影响的ESG相

关风险和机遇，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；

（三）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落

实ESG工作任