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公司制度体系建设与管理情况汇报

一、制度体系的基本情况：

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文

件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计xx份，

其中：安全、综治管控类xx份，生产组织、服务质量管控

类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，人力资源管

控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考

勤休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后

勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身

开展“制度执行年”的工作所需，公司对xx年之前出台的

规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出xx

份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意

见。xx份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的xx份文件

汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一

步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的

xx份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同

时废止了x份文件。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近

两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改

观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方

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面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌

握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能

时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推

进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团和公司的

规定去处理。

采取的具体措施：

总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集

团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定

执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中

商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报

集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推

出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，

都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实

质性内容。

二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲

突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了

避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”

的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发

生冲突或遗漏。

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三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过

程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节

的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态

化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会

签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把

关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内

控规则体系的一致性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版

提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将

集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。

二是清理、完善了公司的内控制度。将xx年之前推出的

45份有效