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材料物资采购管理办法

第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限

度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程：

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、

接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分

管副总经理、总经理批准后实施.

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状

况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进

行询价；办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备

件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董

事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、

董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、

办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采

购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监

查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查

人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票

制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事

项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工:

1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;

2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正；

3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数

量及安全库存量定期或适时进行采购申请；

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排；

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；

7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用

件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同

签批等.

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻

璃、铝框、接线盒、EVA等,辅助材料就是主要材料以外的材料；

2、对供应商的评价

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选

择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类

材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入

《合格供应商名单》中.

2。2、评价供应商时一般可考虑以下因素:

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；

b、质量保证能力，即质量控制体系；

c、业内评价、第三方认证等；

d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

2。3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小

批量试用，经测试合格后才能供货：

a、新供应商根据相关要求提供少量材料；

b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部；

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用,

均合格的，经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理

3。1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通.供应商产品如出现

严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通

知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

3。2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填