内部控制领导小组成立方案.pdf

******************学校内部控制领导小组成立方案

我校始建于****年,位于***********。学校占地积******平方米,

建筑面积****平方米,全镇现有**个教学班,学生***人,下辖**小学、

**小学、**小学共**所村小,幼儿班**个。在职教师**人,离退休教师

**人。

学校始终以深化教育改革为目标,以探索农村小学办学模式与新

途径为先导,以“心暖花开”为办学理念,形成了“敬业、爱生、求实、

进取”的校风:“乐学、善教、严谨、求实”的教风;“乐学、会学、

善学、勤学”的学风。多年来,黄河小学坚持以“立德树人”的育人

宗旨,确立了“省身明德,笃学志远”的校训。

学校曾获得***省农村小学标准化办学一级学校,***省先进爱因

主义教育实验基地校,***省先进体育项目传统校,***省优秀家长学

校,***省优秀流动留守儿童家长学校,***市校园美好绿化红旗单

位,***市幼儿教育先进单位、***县教育先进集体,***县国学经典进

校园先进单位等殊荣。

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学

质量。维护教职工利益,保障教职工合法权,以教职工和学生的人生幸

福和生命质量作为重点。

根据内部控制体系建设规范要求,建立权力运行制衡机制,通过

建立岗位分工合理、岗位职责明确、报告关系清晰的内部控制组织结

构,明确内部控制管理的决策机构、执行机构、监督机构的职能职责,

保证内部控制管理职责明确、权限清晰,确保内部控制体系有效运行。

一、党支部书记、校长办公会

党支部书记、校长办公会在风险管理中的职就是:建立本单位领

导集体的风险管理意识和理念;配置必要的资源,确保风险管理体系

有效运行:听取风险评估工作组风险识别、风险分析及应对报告:审批

风险评估工作组工仲职责、风险管理制度及管理办法等:审批单位整

体风险目标和风险控制计划。

二、内部控制领导小组

内部控制领导小组是本单位内部控制的执行机构,作为单位内部

控制工作积常管理机构。

组长:党支部书记、校长***

副组长:党支部副书记、副校长***

成员：后勤部主任***、财会室会计***、教导处主任***、工

会副主席***、电教处主任***。

职责:为单位内部控制建设提供总体指导,审议内部控制实施

工作方案。对各项内部控制制度的拟定进行初审,编写单位《内部控

制手册》临时修改草案,起草单位年度内部控制自我评价报告；定期

召开内部控制实施工作协调会,就关键问题与相关部门进行沟通,解

决内部控制建设过程中的重点和难度问题;对内部控制体系建设工作

实施有效管理和监督,合理保证内部控制体系的有效运行和完善。

三、单位负责人

党支部书记、校长应当对本单位内部控制体系的建立健全和有效

实施负责,及时提出修改意见,监督单位内部控制实施工作方案的执

行。听取内控工作领导小组的单位风险评估报告以此报告和风险评估

工作小组召开会议,提出修改意见,监督单位风险评估与应对措施的

执行:审核内控工作领小组的岗位职责、风险管理制度及管理办法等。

四、内部控制领导小组结构图

组长党支部书记、校长***

副组长党支部副书记、校长***

成员

后财教工电

勤会导会教

部室处副处

主会主主主

任计任席任

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