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派出董事、监事管理办法

第一章总则

第一条为规范XX公司资产经营管理有限公司（以下简称“公司”）

对外委派董事、监事的管理，切实保障公司作为出资人的各项合法权

益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《XX

公司资产经营管理有限公司章程》的有关规定，制订本办法。

第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会、监

事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事

（包括专职和兼职）。

第三条公司不直接干预控股、参股公司的经营管理活动，而是通

过派出董事、监事出席控股、参股公司的董事会、监事会行使有关合

法权力，代表表达公司合法合理意愿。

第四条本办法所称“向公司报告”均指公司派出董事、监事就派

驻公司发生的相关事宜，向公司报告说明。

第五条派出董事、监事代表公司行使《公司法》和控股、参股企

业章程及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，

切实维护公司权益。

第二章派出董事、监事的任职条件与资格

第六条派出董事、监事必须具备下列任职条件：

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（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽

责，切实维护公司权益，具有高度责任感和敬业精神；

（二）熟悉派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技

术、财务等专业知识，并在公司中层或学校中层及以上管理岗位任职

或任过职（经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外）；

（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；

（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的

其它条件。

第七条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）担任破产清算企业的董事或者厂长、经理，对该企业的破

产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；

（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业法定代表或

经理（厂长），自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（五）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；

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（六）受过开除留用及以上处分、触犯刑律被判刑的人员；

（七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其他

情形。

第三章派出董事、监事的任免程序

第八条公司向控股、参股企业委派董事长、监事会主席，经公司

总经理办公会讨论初步确定，报公司董事会审定批准后，由公司向其

所任职的企业股东会推荐，按照法律程序选举或聘任。

第九条公司向控股、参股企业委派董事、监事，由公司总经理办

公会确定，并报公司董事会批准后，并向其所任职的企业股东会推荐，

按照法律程序选举或聘任。

第十条公司除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，还可

在学校内部采用公开竞聘、选聘方式，择优产生派出董事、监事候选

人。

第十一条公司派出的董事长、监事会主席、董事、监事任期未满，

公司和派驻公司都不得无故罢免其职务。但有下列情形之一的，公司

在合理期限内向派驻公司提出变更要求：

（一）被委派人本人提出辞呈；

（二）被委派