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集团公司管理职能--第1页

集团总部职能

一、集团董事会、监事会、总裁室职能

（一）集团董事会职责

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2、负责执行股东会的决议；

3、负责决定集团年度经营计划和投资方案；

4、负责制订集团年度财务预算方案、决算方案；

5、负责制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、负责制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；

7、负责拟订集团合并、分立、解散及变更集团形式的方案；

8、负责在股东会授权范围内，决定集团对外投资、收购、出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财等事项；

9、负责决定集团内部管理机构的设置；

10、负责聘任或者解聘集团总裁；根据集团总裁的提名，聘任或者解聘集团副

总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11、负责制订、批准集团的基本管理制度、流程和权限划分；

12、负责制订、批准集团章程的修改方案；

13、负责向股东会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所；

14、负责听取集团总裁的工作汇报并检查集团总裁的工作；

15、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。

（二）集团监事会职责

1、负责对董事会编制的集团定期报告进行审核并提出书面审核意见；

2、负责检查集团财务；

3、对董事、集团高层管理人员履行职务的行为进行监督，对违反法律、行政

法规、集团章程或者股东会决议的董事、集团高层管理人员提出罢免的建议；

4、当董事、集团高层管理人员的行为损害集团的利益时，要求董事、集团高

层管理人员予以纠正；

5、提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

会职责时召集和主持股东会；

6、向股东会提出提案；

7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、集团高级管理人员提起

诉讼；

8、发现集团经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务

所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由集团承担；

9、列席集团董事会会议；

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10、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。

（三）集团总裁室职责

1、全面负责集团的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工

作；

2、协助董事会进行集团及下属公司经营战略规划的制定和调整，组织实施集

团年度经营计划和投资方案；

3、拟订集团内部管理机构设置方案；

4、拟订集团的基本管理制度和具体规章；

5、提请董事会聘任或者解聘集团副总裁、财务总监；

6、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的集团管理人员；

7、决定集团员工职级体系与薪酬福利待遇，建立健全高效的薪资体系和工作

体系；

8、抓好人才引进，搞好智力投资，加强员工队伍建设，提高人员素质，建立

一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；

9、坚持一业为主，多种经营，不失时机的论证考察新项目，逐步把集团打造

成为多领域、跨行业，综合经营，多业并举的大型企业集团；

10、建立集团绩效激励机制，弘扬集团企业文化，为员工搭建施展才能的平

台；

11、健全财务管理制度，严格财经纪律。保障工程质量、降低产业成本，追求

企业利润最大化；