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区域公司年度全面预算、绩效考核、薪酬分配

一体化管控方案

为深入践行精益思想指导下的“算账文化”，全面完成XX

区域公司各项考核指标任务，全方位推动企业高质量发展，根据

集团公司全面预算、绩效考核、薪酬分配一体化管控的要求和区

域公司实际情况，特制订本方案。

一、指导思想

XX区域公司是指在XX区域公司党委领导下，以规范的法人

治理体系为基本框架，以能源有限责任公司（以下简称“XX公

司”）为主体单位，00股份有限公司、00化工有限公司、00有

限公司、00技术有限公司为成员单位的紧密型协同管理实体。

建立区域一体化管控体系，提高资源配置效益，发挥产业协同效

应，发挥规模效益，实现标准化、集约化、专业化、信息化管理，

为全力打造清洁能源产业集群提供体制和机制保障。

二、组织机构及职责

1.XX区域公司一体化管控工作领导组：

组长：

常务副组长：

副组长：XX公司班子成员

成员：XX公司各部门（厂）负责人、区域单位法人

代表及主要领导

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2.领导组职责：

（1）负责区域公司全面预算、绩效考核、薪酬分配管理工

作的整体组织和领导；

（2）负责审核批准区域公司各单位全面预算、绩效考核、

薪酬分配一体化融合相关管理办法和各级工作目标；

（3）负责协调解决管理过程中出现的重大问题；

（4）负责审核批准管理考核结果。

3.领导组下设XX区域公司一体化管控工作办公室，办公室

设在人力资源部，办公室主任由人力资源负责人担任。

4.办公室职责：

（1）负责起草、修订、发布和宣贯公司的一体化管理制度；

（2）负责组织和协助、指导各单位开展一体化管理工作；

（3）负责对管理过程进行监督与检查，并予以纠正和奖罚。

三、全面预算

（一）编制和审核

1.预算编制应当积极稳妥、讲求实效。制定的预算目标要

先进性、科学性、完整性。

先进性是指预算目标要有一定的高度和难度，要力求有所突

破。目标在制定时要对标管理，比照行业先进水平、历史最好水

平。

科学性是指预算目标的制定要充分考量企业实际情况、市场

变化、出资人目标要求等内、外部因素，实事求是，切实反映企

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业经营活动真实情况。

完整性是指预算编制要统筹规划、周密安排，充分体现“算

账文化”，预算草案不仅要有详细的数据信息、测算基础，还应

包括预算年度内外部经营形势分析、预算管理工作安排、完成预

算目标的具体措施等内容。

2.预算编制按照“目标引领、归口审核、综合平衡”的方法

进行，以销售预算为起点，产销衔接，统筹安排，各项预算相辅相

成，密切关联，前后衔接，形成一个完整的目标体系。

3.按照集团公司下达的《预算编制大纲》编制预算草案，预

算草案审议、批准后下达执行。

（二）执行与控制

1.预算指标分解是落实