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银行自助设备运行管理巡检制度

为了进一步做好我行自助设备运营工作，切实防范机具使用中的风险，达到

自助设备安全运营要求,根据《某银行自助设备管理实施细则》对自助机具管理

的要求，特制定机具日常运行及维护巡检制度。

第一条检查机构：电子银行部及各支行分别成立自助设备运行管理巡检小

组。

第二条检查人员：电子银行部专职巡检人员及各支行行长、主管副行长、已

备案的自助设备管理人员（包括管理员、加钞员）。

第三条检查范围：全行自助设备的自助服务区、加钞区及运行管理录像、登

记情况。

第四条检查内容

（一）机具使用情况检查

1、机具的外观是否整洁、完好无损、无任何异物张贴；

2、机具管理人员每天早、晚（班前、班后）是否进行用卡测试，机具使用

是否正常；

3、机具加钞流程操作是否熟练掌握；加钞时间应避免在用卡高峰期。

4、机具系统管理操作是否熟练掌握；打印的轧账凭证、日志等是否完整、

齐全，是否专人保管。

5、支行每周是否对监控录像进行抽查，并登记抽查情况；是否对可疑人员

进行分析、上报。

6、机具各类故障是否及时排除，日常操作产生的机具运行障碍是否能熟练

解决。

7、机具色带、打印纸等耗材是否及时领用、更换、补充。

（二）运行管理情况检查

1、《自助设备运行状况日志》，早晚各一次实卡测试日期登记是否连续、

运行状况登记是否明确；

2、《自助设备投诉登记簿》，投诉内容登记是否清楚，投诉的解决是否落

实；

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3、《自助设备长、短款登记簿》，日期、长（短）款原因、客户信息、金

额等是否登记清楚，是否有处理结果及相关人员的签字；

4、《自助设备运行维护情况登记薄》，日期、机具编号、设备维护、维修

等原因是否登记清楚，是否有我行及厂家维修人员签字；

5、《作废重要单证（卡）登记簿》，日期、卡号、持卡人相关信息是否登

记清楚；

6、《自助设备保险柜密码更换登记簿》，交换日期、人员是否登记清楚；

7、《银行卡吞没卡登记、返还客户登记簿》，日期、卡号、持卡人相关信

息是否登记清楚；

8、《自助设备录像调阅登记薄》，调阅时间、调阅内容、调阅状况、处理

结果等是否登记清楚；

第五条检查时间

1、电子银行部每月对各支行进行一次不定期的全面巡检；

2、电子银行部不定期抽查巡检；

3、各支行管理人员每天早、晚进行日常检查；每月进行不少于两次的调阅

录像抽查；

4、各支行主管副行长每月不少于一次对上述检查内容进行抽查登记；

5、支行行长每半年一次对上述检查内容进行抽查登记；第六条检查结果的

处理

1、各支行检查出现的安全隐患问题要及时、认真、全面整改，严禁各类安

全隐患问题重复出现；

2、对连续两次以上检查出现同一种问题的情况，要对支行及相关管理人员

进行通报，立即进行整改；

3、复查工作，针对上次检查出现的问题在下次检查或抽查时进行复查；

4、对机具使用情况及运行管理记录情况检查出现的一般问题出具

《某银行自助机具业务现场检查问题确认书》，责令该支行立即进行

整改；

5、对机具使用情况及运行管理记录情况检查