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流程管理规范

A集团有限公司

流程管理规范

二〇一三年八月

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流程管理规范

目录

第一章总则

第二章流程管理机构与职责.

第三章流程的设计和修订.

第四章流程的审批和发布.

第五章流程运行、监督与评估优化

第六章附则

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第一章总则

第一条为规范A省交通运输集团有限公司（以下简称集团公

司）流程建设工作，加强集团公司流程管理，保证集团公司流程制

定、执行、评估与修改的标准化，特制定本流程管理规范。

第二条本规范涉及的专业术语定义如下：

（一）流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用

的活动。

（二）流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反

映，是流程管理体系的基础。

（三）流程设计是指以流程基本要素为起点，设计业务工作

程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理规范

化、标准化的过程。

第三条集团公司的流程管理应遵循以下原则：

（一）全员参与原则。流程涉及的各职能部门、岗位人员均

有权和有责任对流程运行过程提出建议；

（二）实用性原则。从集团公司运营实际出发制定流程，认

真调查研究，确保流程的可执行；

（三）关联性原则。从集团公司全局出发制定流程，避免流

程间相互冲突；

（四）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着集

团公司不断的发展，流程也会相应发生变化。

第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。

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第二章流程管理机构与职责

第五条董事会、总经理办公会是集团公司的流程决策机构。

第六条董事会是集团公司流程体系设计的最高决策机构，负

责集团流程体系再造方案的审批。

第七条集团总经理办公会是流程管理决策机构，在流程管理

中的具体职责为：

（一）审核、审批年度流程建设计划；

（二）审核、审批集团公司的一级流程文件；

（三）审核、审批相应权限范围内的其他流程文件；

（四）审核、审批公司流程建设的其它重大事项。

第八条集团公司企业管理部是流程归口管理部门，其职责如

下：