公司内控制度建设工作情况汇报(完整).pdf

公司内控制度建设工作情况汇报(完整)--第1页

公司内控制度建设工作情况汇报（完整）

下面是我为大家整理的公司内控制度建设工作情况汇报（完整）,

供大家参考。

公司内控制度方面的基本情况汇报

一、制度体系的基本情况:截至到目前～公司内部制定并仍

有效、在沿用的规范性文件,含各类管理办法、实施细则、工作流程,

共计57份～其中:安全、综治管控类11份～生产组织、服务质量管

控类13份～固定资产、设备及工程管控类6份～人力资源管控类,包

括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、

社会统筹管理等,14份～物资采购、后勤管控类4份～财务管控类3

份～其它管控类6份。今年年初～按照集团“持续改善管理”的目标

要求和自身开展“制度执行年”的工作所需～公司对2022年之前出台

的规范性文件进行了集中清理～结合管控实际需要整理出60份现行

规章制度～并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范

性文件中～公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单

位、各部门供日常查阅～同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作

提供基础,另外对其中的12份文件当前隐藏内容免费查看提出了修改

意见并明确了主责部门和完成时限～同时废止了3份文件。二、制

度执行情况及相关措施:

总体上来说～以“制定好”和“执行好”为主线～通过近两年多

1

公司内控制度建设工作情况汇报(完整)--第1页

公司内控制度建设工作情况汇报(完整)--第2页

措并举的方式～公司在制度执行力方面有了较大的改观～突出表现

在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目

的更明白～对规章制度的具体内容掌握的比较到位～能做到“心中有

数”,

二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事～大到一个项目的

运作、一项工作的推进～小到一支笔、一件工具的购臵～都能按照集

团和公司的规定去处理。采取的具体措施:总的来说把握了以下原

则:1、集团有明确规定的～按集团规定执行,2、集团没有明确规定的～

按公司已有的规定执行,3、集团、公司都没有明确规定的～由公司会

议集中商讨一个方案～权限范围内的按方案执行～权限范围外的报

集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的

制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定～文字上

基本上没有“穿衣戴帽”的废话～都是结合日常工作实际、有明确管控

要求、可操作性强的实质性内容。

1二是要求制度要有相对的稳定性～同时相互之间不存在冲

突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性～同时也是为了避免操作

部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节～避免“各自为

政”、互不通气～保证制度之间不发生冲突或遗漏。三是制度要成体

系～有连贯性～要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—

分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接～使公司规章

制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后～第一步是制度主管部门

——企划部会签～这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审

2

公司内控制度建设工作情况汇报(完整)--第2页

公司内控制度建设工作情况汇报(完整)--第3页

核把关～二是要对规范性文件给于单独的序列编号～确保公司内控

规则体系的一致性、整体性。2、抓好制度的“执行”环节:一是成套

整理了集团近两年下发的规章制度～并将电子版提供给了下属各单

位