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公司董事会议事规则(国有独资公司适用)

公司董事会议事规则（国有独资公司适用）

公司董事会议事规则

（国有独资公司适用）

第一章总则

第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）董事会的议事

方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，

保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议

事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策

制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督

管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，

并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董

事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：

（一）依法合规原则。董事会应当根据YYY、规章、规

范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》

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等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于国有资产

监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行

报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重

大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

（二）科学决议原则。提交董事会审议或决议的各项议题，

应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办

公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决议，

以免

或减少决议失误风险，提高决议效率。

（三）严重事项党委前置研究原则。提交董事会审议或决

议的严重经营管理事项以及涉及员工切身好处的基本管理制度

和严重事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党

群事情部提交党委会进行研究会商，形成明确意见，以党委会

抉择或其他书面形式（如党委会会议记要）向董事会进行反馈，

再由董事会进行审议或决议。

（四）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表

意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事

项总结出结论性意见。

第二章议事规模

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第四条下列事项由公司董事会审议或决策：

（一）贯彻履行省国资委的规定、抉择和决意，并向其报

告事情。

（二）审议公司的战略规划。

（三）决定公司的经营计划和投资方案。

（四）制订公司的年度财务预算、决算方案。

（五）制订公司的利润分配计划和弥补亏损计划。

（六）制订公司增加或者减少注册资本金的方案。

（七）制订发行公司债券的计划。

（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方

案。

（九）依法决意公司内部管理机构和人员编制的设置、调

整计划。

（十）依法决定聘任或者解聘公司经营班子成员。

（十一）制定、修改、废除基本管理制度。

（十二）审议决定公司年度投资计划（包括股权投资、固

定资产投资和金融资产投资）。

（十三）审议决意公司及子公司（包括国有、国有控股及

国有实际控股的各级子企业，下同）以下投资项目：

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