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内审及管理评审记录范例

日期：2024年1月1日

地点：公司会议室

主持人：XXX

记录人：XXX

会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。

1.参会人员及机构

参会人员：

-CEO：XXX

-CFO：XXX

-CTO：XXX

-HR经理：XXX

-财务经理：XXX

-技术经理：XXX

-销售经理：XXX

-生产经理：XXX

2.评审内容

根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：

-招聘流程及人力资源管理

-财务管理

-技术研发管理

-销售管理

-生产管理

3.评审过程

3.1招聘流程及人力资源管理

-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题

和挑战。

-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如

优化招聘渠道、加强面试流程等。

3.2财务管理

-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预

算执行情况等。

-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控

制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。

3.3技术研发管理

-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发

过程中遇到的问题。

-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目

进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。

3.4销售管理

-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过

程中的挑战。

-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销

售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售

团队的培训和管理。

3.5生产管理

-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。

-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产

效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。

4.问题和改进措施记录

4.1招聘流程及人力资源管理

-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。

-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加

强面试官培训。

4.2财务管理

-问题：预算执行不到位，费用控制不严。

-改进措施：加强对预算的监控，做好预算执行的跟踪和分析；制定

费用控制的细则，加强费用的审批和核销管理。

4.3技术研发管理

-问题：需求沟通不畅，项目进度管理不到位。

-改进措施：提前与客户进行需求沟通，确保理解准确；建立项目管

理制度，定期进行项目进度的跟踪和评估。

4.4销售管理

-问题：销售策略不够明确，销售团队的培养与管理不到位。

-改进措施：制定明确的销售策略，明确销售目标和方式；加强销售

团队的培训和日常管理。

4.5生产管理

-问题：生产计划不合理，生产效率低下。

-改进措施：优化生产计划，合理分配资源和工艺流程；加强生产过

程的监控和控制，提高生产效率和质量。

5.下一步行动计划

-安排相关部门负责人对各自负责的问题进行整改，并制定具体的改

进计划。

-设定监控指标，持续跟踪改进成果的落实情况。

-下次内审计划安排在2024年3月进行，会议时间和地点另行通知。

会议记录到此结束。

记录人：XXX