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公司董事会决议模板(精选10篇)--第1页

公司董事会决议模板(精选10篇)

公司董事会决议模板（篇1）

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在

_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作

出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董

事会表决透过：

一、同意更换董事长

二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人：

日期：

公司董事会决议模板（篇2）

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____

年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司

章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及

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会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席

了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;

二、合作的范围包括_________、_________、_________;

三、投资总额：_________万元(人民币);

四、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________

年月日

公司董事会决议模板（篇3）

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事

会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董

事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致

透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法

定代表人职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

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决议人：

日期：

公司董事会决议模板（篇4）

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召

开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由

____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工

监事的，需写明“由职工代表