股权变更协议、股东会决议等资料文本.docx

股权转让协议

转让方(甲方):XXXX有限公司，受让方(乙方):民营A公司

鉴于甲方合法拥有XXX有限公司XXX%的股权，实缴出资额为XXXX万元，甲方同意将拥有的该公司股权全部转让给乙方，并已经通过甲方股东会批准。

鉴于乙方同意一次性受让甲方在XXX有限公司XXX%的股权，并且已经通过乙方股东会批准。

甲、乙双方就股权转让事宜按照《公司法》及各自的《公司章程》的有关规定，本着友好协商、平等互利的原则达成以下协议：

第一条：转让价格

甲方同意将持有的XXX有限公司63.15%的股权，实缴XXX万元出资额，按XXX万元总价一次性转让给乙方，乙方同意按照以上价格受让甲方股权。

第二条：转让方式及费用承担

1、本协议生效后3日内，乙方一次性支付甲方XXX万元，甲方于20XX年X月XX日前协助乙方办理股权变更登记的全部事宜。

3、以上股权转让所产生的税费及其他费用由乙方承担第三条：甲方的权利和义务

1、甲方承诺为上述股权的唯一所有人，且有权利出让以上股权。

2、甲方承诺作为公司股东已履行XXX万元实缴出资的义务。

3、甲方保证以上股权的完整性，无抵押、担保及其他第三方权益；出让交割以前该股权涉及到的仲裁、诉讼等由甲方承担。

4、自本协议生效之日起，甲方不再承担于20XX年X月XX日前认缴XXX万元出资的义务和责任。

第四条：乙方权利和义务

1、自本协议生效之日起，由乙方实际行XXX有限公司股东权力并履行公司股东的义务，包含以乙方名义签署文件。

2、自本协议生效之日起，乙方按照所持股的比例依法分享利润及承担风险，承担于20XX年X月XX日前认缴XXX万元出资的义务和责任。

第五条：争议解决

1、如因履行本协议发生争议，双方应本着友好协伤解

决，协商不成时双方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第六条：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：XXXX有限公司法定代表人：

乙方：民营A公司法定代表人：

2022年4月21日

XXXX有限公司

股东会决议(出让前)

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司监事XXX提议，XXX有限公司全体股东均同意于20XX年X月XX日在XXX办公室召开临时股东会议，会议由监事XXX召集和主持，全体股东参加，作出如下决议：

1、同意XXX有限公司股东XXXX有限公司持有的XX%的股权全部转让给民营A公司。

2、XXXX有限公司已实际出资XXX万元，不再承担于20XX年X月XX日前认缴出资XXX万元的责任和义务。

3、其他股东放弃优先购买权。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，自股东或股东代表盖章或签字后生效。

全体股东(签名或盖章)XXXX有限公司：

XX有限公司：

XX有限责任公司：XX有限责任公司：

20XX年X月XX日

XxXX有限公司

股东会决议(出让后)

根据《公司法》及《公司章程》规定，经监事XXX提议，XXX有限公司全体股东均同意于20XX年X月XX日在XXX办公室召开临时股东会议，会议由监事XXX召集和主持，全体股东参加，作出如下决议：

1、同意XXX有限公司股东XXXX有限公司持有的XX%的股权全部转让给民营A公司。

2、变更后现有股东及出资情况如下：

民营A公司：实缴注册资本XX万元人民币，认缴XX万元，认缴时间20XX年X月XX日，出资比例XX%。

XXX有限公司：认缴注册资本XXX万元，认缴时间20XX年X月XX日，出资比例XX%。

XXX有限责任公司：认缴注册资本XXX万元，认缴时间20XX年X月XX日，出资比例XX%。

XXX有限责任公司认缴注册资本XX万元，认缴时间20XX年X月XX日，出资比例XX%。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，自股东或股东代表盖章或签字后生效。

全体股东(签名或盖章)民营A公司：

XXX有限公司：

XXX有限责任公司：XXX责任公司：

20XX年X月XX日

关于放弃优先购买权的承诺

鉴于XXX有限公司为青岛大王投资管理有限公司的股东之一，持有XX%的股权。

20XX年X月XX日，XXX有限公司股东会决议通过公司另一股东XXXX有限公司持有的XX%的股权以XXX万元总价转让给民营A公司。

本公司在此声明：本公司无条件放弃对以上股权出让所享有的优先购买权，且不行使撤销权。

特此声明

承诺人：

XXX有限