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一、目的
会议制度是确保公司运行有序、信息共享、集体决策、解决问题的重要手段。因此，会议的有效性决定了会议的成功与否。同时,也是企业文化和人力资源的应用是否合理和减损的考量，以及企业团队精神和企业管理的有效性表现。
二、会议类别
1、年度工作战略研讨会定义及程序
年度工作战略研讨会是指公司董事会与决策经营管理层在每年第四季度次月月底即每年11月底，在完成本年度预算报表和商务销售体系下一年度销售预测的基础上，讨论研究并科学分析做出下一年度的总体大纲目标而设定的董事会扩大会议。
(1)会议由总裁秘书起草并发布；
(2)由总裁秘书或公司行政部负责该会议的全部安排；
(3)会议由董事会执行董事或公司总经理主持；
(4)听取公司各部门负责人年度工作总结汇报；
(5)明确公司年度总结通稿内容后制定下一年度的战略目标预算大纲的行文；
(6)明确表彰优秀部门和优秀人员的名单；
(7)制定并通过下一年度战略目标预算大纲；
(8)董事会或公司行政部做好会议纪要并行文。
2、年度总结表彰大会暨下一年度目标大会
(1)根据本年度的目标预算完成状况，对为本年度企业发展做出重要贡献的部门和人员进行表彰授勋；
(2)根据年度工作研讨会的决议，宣布公司下一年度的总计划预算大纲。
3、公司月例会定义及程序
公司运行过程中，管理体系需各部门的信息支撑作为指导经营管理层作出决策指令的依据，各部门应按照年度大纲预算将工作细化到季度、月度。由月会所产生的每月工作报表是公司实时运行的动态信息报表，指导并掌握着公司运行的日常维护的重要手段。
(1)每月24日下午三点前各部门应将本部门本月完成的情况和尚需解决的问题作出统计月报表并报公司行政部行政专员汇总成公司月报，再由行政专员将月报表发至月例会主持人（原则上由公司分管运行的领导或办公室主任主持）；
(2)每月25日下午两点（如遇假期则顺延至下一工作日）由月例会主持人主持月例会，各部门负责人根据汇总报表进行上一月工作小结并作本月工作计划通报；
(3)各部门待决问题讨论并提出解决方法，若所需其它部门给予援助的，任何部门不得推诿，积极配合并落实到人，明确完成日期；
(4)行政部行政专员负责会议纪要记录并汇总，会议结束后三小时内完成整理行文并发至公司各部门，同时抄送公司所有领导。
4、月度经营管理层会议及程序
公司经营管理层月度会议是经营管理层根据各部门月度工作报表进行分析和研判月度工作的小结性会议。是为了确保公司的运行目标方向性的指导，对产生的问题进行实时调整纠偏和改善公司良性运转的必要性工具。
(1)会议由总经理召集并主持；
(2)会议日期定为每月最后一工作日下午1:30举行；
(3)经营管理层参会人员对月度报表的内容进行审核；
(4)审核未通过的内容进行讨论和决议，并下发落实，明确完成日期；
(5)对于要修改的内容提出修改意见，并明确修改后的实施日期；
(6)由总经理秘书负责会议纪要并下发传达。
5.公司其它会议的定义及程序
公司其它会议是指公司因某一特殊事件或临时重要决定性质而举行的会议。包含公司各大模块或部门自行决定举行的会议。
(1)公司层面的会议需要有备案制度
即会议至少需提前一天填写会议申请表交公司行政部行政专员备案登记；
(2)明确会议主题；
(3)明确会议日期；
(4)明确会议地点；
(5)明确会议召集人；
(6)明确参会人员；
(7)会议主要内容；
(8)明确会议记录并行成会议纪要；
(9)会议纪要内容若涉及公司程序文件调整或修改的应立即报公司行政专员提出申请修改，待批准后方可实施；
(10)修改批准由主管副总经理或公司总经理签署。
三、会议支持服务及程序
1、公司层面的会议由公司行政部负责主办或协办，行政部行政专员要做好公司各个会议的登记申请；
2、行政部行政专员会后负责收集会议纪要，审核存档；
3、行政部行政专员负责安排会议所需的各项后勤服务必要的需求；
4、会议召集人或部门对会议行政后勤服务做出三项满意度选择。即：非常满意满意需改进
若需改进，请提出改进建议，以提高公司向更高的管理标准升级。
四、附件
1、《会议签到表》
2、《会议纪要表》
3、《会议申请登记表》
附件一：《会议签到表》
会议签到表
会议主题：
会议时间：
会议主持人：
部门
职位
签到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*请在签到栏签到！
*如未能到会，需由记录员在签到栏备注原因；有代替参加者需在下面签名。
附件二：《会议纪要表》
会议纪要
会议时间
会议地点
会议主题
参会人员
序号
会议内容
完成状态
未完成原因
明确完成时间
责任人
附件三：《会议申请登记表》会议申请登记表
序号
会议主题
会议时间
会议地点
参会
人数
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