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XX公司“三重一大”决策管理办法

(示范文本)

第一章总则

第一条为完善群众参与、专家咨询、集体决策相结合

的决策机制，以明确决策范围、规范决策程序和责任追究为

重点，进一步规范“三重一大”决策管理,提高决策水平，根

据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制

度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件

要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大事项坚持以下原则：

（一)依法决策原则。必须遵守国家法律法规、党内法规

和集团公司规章制度和管理要求,保证决策合法合规。

（二）集体决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，

集中集体智慧，防止个人或少数人专断决策。

（三）科学决策原则.决策前充分调研论证，必要时要进

行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序，使决策符

合经济规律和企业发展实际，符合促进科学发展要求。

第三条适用范围

本办法适用于XX公司.

第二章“三重一大”事项范围

第一条“三重一大事项包括重大决策事项、重要人事

任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第二条重大决策事项，是指依照党内法规、国家有关

法律法规的相关规定及公司章程，应该以集体形式进行决策

的事项.主要包括：

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（一）制度建设:公司章程、股东会议事规则、董事会议

事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、内部控制管理手

册等治理制度；全面预算管理制度、战略规划管理办法、授权

管理制度、投资管理办法、合同管理办法、三重一大决策管理

办法、薪酬福利规章制度、干部人才队伍建设制度等重要制度

的制定、修订和废止；

（二)战略与规划：公司战略规划（包括中长期发展战略）、

经营方针的制定和调整；人才发展规划的制定和调整；年度经

营目标的确定；对外合作事项（包括技术引进和智力引进，标

准）；

（三）改革重组与机构调整：涉及公司全局性、方向性、

战略性的改革改制意见及方案，包括公司及所属公司的改制、

股份制上市、兼并重组、合并分立、破产、解散等；内部机构

设置和调整,下属公司的设立和撤销等。

（四）财务与资产：年度预算和财务决算方案，利润分配

方案和弥补亏损方案；公司增加和减少注册资本；会计核算方

式的变化;重大固定资产项目投资（标准：XX），对外股权投资；

年度资产处置计划，重大资产处置方案（标准：XX），股权转

让方案，年度融资计划和重大融资方案；国有资本金申请等。

(五)人力资源管理：年度及任期考核结果审定；职工薪酬、

福利分配原则及发放总额、股权等激励方案的确定；公司组织

评选表彰的先进集体和个人人选的审定；需要提交职工代表大

会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。

（六）审计与风险管理：年度审计计划；内部重要审计报

告（含董事长及总经理的经济责任审计报告）;重大人身伤亡

（标准为因工一次造成1人以上死亡或3人以上重伤）；重大

财产损失（标准：XX）；重大质量事故（因质量原因造成人员

伤亡、设备损坏或超过XX的直接经济损失)；国家安全及重大

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