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黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度

一、总则

第一条为确立母子公司的出资关系,建立资本联结纽带,规范

母子公司的权利、义务关系,充分发挥集团的整体优势,

根据中华人民共和国公司法、国家体改委关于企业集

团建立母子公司体制的指导意见体改生199827号、黑

龙江辰能集团章程,并结合公司实际情况,特制定本管

理制度;

第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司,为辰能

集团的母公司,集团公司本部为不含事业部的集团公

司职能机构简称,子公司为集团公司全资子公司和控

股子公司;母公司单独投资设立的公司为其全资子公

司,母公司持有50%以上股权,或持有股权虽不足50%

但拥有实际控制权的公司为其控股子公司;

第三条集团公司内设电力事业部,作为集团公司电力主业的

利润责任主体;

二、母子公司权限划分

第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人股东

职能,具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制

企业;母公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、

资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心;

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第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程,组织

制定和实施集团公司的长远规划和发展战略；开展投

融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大

事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协

调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计

报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；

建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整

体经营优势的其他职能;

第六条子公司作为经营与利润中心,享有自主经营权;

第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人,各自

享有独立的法人财产权,独立行使民事权利,承担民事

责任;

第八条母公司作为战略规划中心,各子公司的发展战略与规

划、年度经营计划应服从母公司制定的集团整体发展

战略与规划;

第九条母公司作为资本运营中心,各子公司的投融资行为应

符合黑龙江辰能集团公司投资管理制度的有关规定;

第十条母公司作为财务中心,制定统一、完整的会计核算制度

和财务管理制度,决定集团内部母子公司间利益分配

格局,统一财务审计监督;各子公司的财务管理应符合

黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定;

第十一条母公司作为人力资源中心,主要通过产权关系行使

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重要人事管理职能,依照股权比例派遣董事、监事,依

照聘用、考查、党政联席会审批等有关程序推荐子公

司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人

选;母公司可以培养集团后备力量为目的,决定部分集

团员工在集团内任职轮换及升迁;

第十二条全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查,母

公