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战略与规划委员会议事规则

第一章总则

第一条为完善公司治理，加强公司内部监督和风险控

制，规范公司战略与投资工作，提高董事会工作效率，依据

《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员

会关于建设规范董事会的有关规定、《公司章程》《董事会议

事规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，董事会

设立战略与规划委员会，并制定本议事规则。

第二条战略与规划委员会是董事会设立的专门工作

机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。

战略与规划委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以

及本议事规则的规定履行职责。

第二章委员会的组成

第三条战略与规划委员会由3名董事组成。委员会设

主任委员1名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

委员会成员由董事长提名，经董事会通过后生效。

第四条战略与规划委员会的任期与董事会任期一致。

委员任期届满，经董事会通过可连任。

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战略与规划委员会委员可以在任期届满以前向董事会

提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职

原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

战略与规划委员会委员在任期内不再担任董事职务的，

其委员会成员资格自动丧失。发生上述情形，导致战略与规

划委员会人数低于本议事规则第三条规定的人数时，应根据

本议事规则第三条的规定补足委员人数。

第五条公司党群工作部、财务部、综合管理部、营销

部等相关业务部门作为战略与规划委员会开展各项工作的

支持部门。

第三章委员会职责与权限

第六条战略与规划委员会的主要职责与权限:

（一）研究评估公司发展战略和中长期规划，向董事会

提出建议；

（二）研究需经董事会审议的重大投融资方案、重大投

资项目、重大资本运作，向董事会提出建议；

（三）研究公司内部重大业务重组与改革事项，向董事

会提出建议；

（四）研究公司依法治企有关事项，向董事会提出建议

；

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（五）研究其他影响公司发展的重大事项，向董事会提

出建议；

（六）董事会授予的其他职责。

第七条主任委员履行以下职责:

（一）召集、主持委员会会议；

（二）签署委员会有关文件；

（三）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；

（四）董事会授予的其他职权。

第八条在必要的情况下，战略与规划委员会可以聘请

外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，费用由公司承

担。

第四章委员会会议

第九条战略与规划委员会会议分为定期会议和临时

会议。委员会定期会议由主任委员结合董事会定期会议计划

确定。有下列情况之一时，主任委员应在7日内召开临时会

议：

（一）董事会或董事长认为必要时;

（二）主任委员认为必要时；