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董事会定期会议计划--第1页
董事会工作计划一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,组织开
好公司上市前的定期和临时会议(包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等),
以提高会议效率和决策水平。
二、组织协调子公司董事会的召开。
三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司《内部控制基
本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加强执行和监督确保公
司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法。
四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用(薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会),发挥独立董事的专家作用,广
泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提高公司董事会在进行战略决策规
划、重大投资等方面决策效率。
五、董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、股东管理、董
监高信息和股权变动管理;
六、继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理(包括信息披露、反
馈意见回复、财经公关公司协调),继续加强与证监会等监管部门的协调和沟通。
七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作(包括路演安排、发行上市安
排、与上交所的沟通等)。八、组织董事专题调研和考察学习。
九、编写董事、监事培训学习资料和计划。
十、对股东大会会议落实情况进行跟踪。篇二:董事会办公室年度工作计划书
复地地产集团董事会办公室年度工作计划书
谨代表个人观点,从部分企业现状(据我了解情况),跳出自己岗位职位情况分
析,从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式,然后提出董事会企业办公
室2007年工作计划,供参考!
认清企业所处的状况,我公司从2007年步入一个快速成长的决战之年,主要体
现在开发规模成倍增大,公司从单项目管理将彻底改变为多项目管理,公司的管
理将真正转变为集团化管理。而管理中矛盾问题也将增多,企业风险加大,在新
形势下,董事会企业管理办公室的核心工作任务:
1、建立起专业性房地产集团管控模式。
董事会定期会议计划--第1页
董事会定期会议计划--第2页
将管理权集中于总部,将操作权下
放,总的趋势是放权,但也会集中某些原来因为业务需要下放的管理权,总部和
区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切,管理权和业务权的分离因为具体
业务环节不同而不同。一般而言,对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权,
对后端的销售环节总部会放权相对彻底,对中间的成本管理,总部会保留关键审
批权限。
2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。
一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势,这样人员的工作才会有一持
续性,工作才会有效率。形成相对稳定的制度,将各个子公司、各大中心模糊的
权责界面,划分责任,明确责任人。
3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门,从思想上和工作能力上跟上集
团的发展步伐,集团领导的发展思路。
企业的全体人员,从高层管理到基层人员,如何在思想上和工作能力上跟上集团
的发展步伐,集团领导的发展思路,各方面水平快速提升,也是企业发展的一个
重大问题。同时新招聘的高管比较多,充分协调、调动和让其融合到公司团对中
去显得非常重要。
4、建立起绩效管理体系和评价体系。首先,绩效管理是防止员工绩效不佳和提
高工作绩效的有力工具。其次,绩效管理不是迫使员工工作的棍棒,不是权利的
炫耀,绩效管理还特别强
调沟通辅导及员工能力的提高,通过强调沟通辅导的过程以实现它的开发目的。
再次,绩效管理是一个过程,是一个包括若干个环节的系统。我们通过这个系统
在一定周期中的运行实
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