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和兴水泥有限公司

文件编号HXHR0001

部门职责说明

页数版次1．0

第一章目的

第一条为了规范公司管理权限，强化公司执行力度.

第二条合理解决部门衔接中的管理盲区，特制定本说明。

第二章范围

第三条和兴水泥有限公司各部门

第三章内容

第四条股东会职责：

股东会（股份有限公司称“股东大会”）由全体股东组成,是公司的权力机构,依照《中华人民共和国公

司法》行使以下职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划;

（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事长的报告；

（5）审议批准监事会或监事的报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

（10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（11）修改公司章程。

第五条董事长工作职责:

董事长对股东会负责，行使以下主要职责：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议;

(3)决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制定公司年度财务预、决算方案；

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（5）制定公司利润分配方案，弥补亏损方案；

（6）制定公司增加或减少注册资本的方案；

（7）拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任和解聘公司经理、总监级管理人员、财务负责人，决定其报酬事项；

第六条总经理工作职责：

总经理对董事长负责，向董事汇报工作,行使以下工作职权:

1、总经理职责：

1)．领导执行、实施董事长的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确

保决议的贯彻执行。

2）．领导制定、实施公司总体战略,带领公司健康发展，发掘市场机会，领导创新与变革。

3）．根据董事长下达的年度经营目标,组织制定、修改、实施公司年度经营方针与计划。

4）．领导公司各部门建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略

和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立

公司与客户、供应商、合作伙伴、政府机构、媒体等双方顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社

会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5)．主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、

完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6）．主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会,

对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业

务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重

要事项。

7）．领导公司各部门开展工作，健全各部门工作管理制度,解决各部门之间的事务矛盾与问题。

2．权力与责任

1）。公司经营方针和重大事项的建议权;

2）。公司经营目标的建议权；

3).部门负责人的人事任免建议权及其它员工的人事任免权；