股东代表董事监事经理委派管理办法.pdfVIP

股东代表、董事、经理、监事委派管理方法

第一章总那么

第一条为进一步加强公司管理，规对公司外派董事、

经理、监事人员的行为，切实保障公司作为法人股东的各项

合法权益，根据《中华入民国公司法》、《公司章程》等相

关规定，特制定本方法。

第二条本方法所指的“股东代表〞是指公司法定代表

人授权出席公司控股、参股公司的股东大会；“董事、经理、

监事〞，是指经公司会议研究决定，向公司与控股、参

股公司委派的董事、经理、监事。

第三条股东代表与委派董事、经理、监事是公司获取

被投资企业信息的主要渠道，代表公司行使《公司法》、《公

司章程》赋予股东代表、董事、经理、监事的各项职责和权

力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。

第二章任职条件

第四条股东代表与委派董事、经理、监事应符合以下

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任职条件：

1、自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》；具有高

度责任感和敬业精神；

2、熟悉公司与被投资企业的经营业务；具备相关经济

管理、法律、专业技术、财务等知识背景；

3、与公司建立正式劳动关系，并在本公司工作〔含试

用期〕满一年以上的员工；

4、其他协议规定并指定出任外派董事、经理、监事的

人员。

第三章派免程序

第五条被投资企业的股东大会，原那么上应由公司法

定代表人亲自出席，法定代表人因故不能出席的，那么须委

派股东代表出席，法定代表人签署授权委托书，明确相应的

权限。

第六条向被投资企业委派的董事、经理、监事，均由

公司分管领导提名，经会议审议批准后委派。

公司所有外派董事、经理、监事情况均由部备案

存档。

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第七条外派董事、经理、监事候选人确定后，由公司

草拟委派文件，由董事长签发后，作为推荐委派凭证发往被

委派企业。

第八条被委派董事、经理、监事如遇以下情况，公司

需与时更换外派人员，更换程序按本方法第六、七条执行：

1、本人提出书面辞呈，或劳动合同未到期而公司辞退

的人员，或劳动合同到期而公司不再续签的人员；

2、有违反国家法律、法规的行为，给公司利益造成损

失；

3、未按公司会议决议的容要求发表意见，给公司利

益造成损失；

4、因工作变动〔公司部〕，确实无法履行董事、经理、

监事职责；

5、经公司考核后认为其不能胜任。

第四章工作职责

第九条股东代表与外派董事、经理、监事的职责如下：

1、根据被委派企业《章程》相关规定，出席该被委派

企业股东会，董事会与监事会，并代表公司行使股东相应职

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权；忠实地执行公司股东会、董事会、监事会、总经理办公

会议涉与被投资企业的各项决议。

2、被委派企业召开股东会、董事会、监事会、总经理

办公会议时，应按照会议形成的决议在被委派企业的股东

会、董事会、监事会、总经理办公会议上发表意见，不得搀

杂任何个人意愿。

3、如遇被委派企业管理团队或重大经营状况出现异常，

必须与时向公司报告。

4、股东代表与外派董事、经理、监事必须在职责与授

权围行使职权，不得越权；不得利用职权或幕信息为自己或

他人谋取利益；不得与被委派企业管理层或其他股东串谋侵

害公司与基金公司利益。

5、外派董事、经理、监事对被委派企业的商业秘密负

有责任；具体的责任按公司《制度》规定执行。

6、任职尚未完毕的外派董事、监事：

〔1〕因故不能出席被委派企业董事会、监事会的，必

须提前向公司综合管理部请假备案，由总裁办公会议研究决

定授权委派人。

〔2〕无故缺席被委派企