装修公司经营计划书.doc

沿海建筑装饰工程

经营方案指导书

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二OO三年六月

目录

沿海建筑装饰工程概况

公司作业流程指引

2003年度主要业务来源统计表

2003年度收入预算表

公司组织架构

用工方案分类表

岗位职责

2003年管理费用预算〔2003-7-1至2004-3-31〕

一、沿海建筑装饰工程概况

一、公司概况：

注册资本：1000万元人民币

注册地：武汉市东西湖

经营范围：可承当总造价壹仟捌佰万元以内室内装饰设计任务，可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、环境园林工程。建筑智能化工程设计安装，建筑装饰材料销售。

二、沿海建筑装饰工程主要业务功能：

降低集团营运本钱，在集团业务策略规划指导下，做好财务管理。

实施美学战略，创品牌、促销售，并在CS02本钱标杆下，不议价地由执总指定承接装修工程。

法定推荐施工单位参加集团内工程工程的招投标。

遵照集团流程，负责集团所有集中采购业务。

经营电子商务平台。〔为中期业务规划〕

三、公司业务定位：〔详示意图〕

1、盈利中心

近期以集团各地区内部装修业务为主营业务，创造利润；中、远期以拓展外部装修业务为公司开展方向，实现盈利，成为集团的盈利中心。

2、效劳中心

受集团委托负责集中采购，经营电子商务平台，定位为效劳中心。

盈利中心

盈利中心

集团集中采购〔为地区效劳〕装修业务(盈利主要支撑点)经营电子商务平台财务管理

集团集中采购

〔为地区效劳〕

装修业务

(盈利主要支撑点)

经营电子商务平台

财务管理

(为集团效劳)

外盘业务〔中远期规划〕

外盘业务

〔中远期规划〕

内盘业务

〔近期主业〕

四、公司实际运作相关问题：

由于公司注册地在武汉市，实际运作在深圳，考虑其业务有集中采购及为集团财务效劳等功能，有集团形象品牌的要求，因此相关行政安排如下：

1、办公地点设在深圳集团总部；

2、武汉地区公司代管装饰公司当地日常政府界面工作〔主要包括每月报税〕，同时留用一间办公室，悬挂公司牌照，以备政府部门检查和维护集团形象。

二、公司作业流程指引

沿海建筑装饰工程公司与集团工程业务界面：

法定业务：

严格依据CS02表的本钱标准，承接售楼处、样板房、会所，和大规模室内装修，具体由执总协调确定；

售楼处、会所、样板房，以控制总价，保证效果为原那么，列简单工程量清单。地区与建筑装饰公司双方协商总价和效果，执总协调拍板。大规模室内装修工程必须报工程明细估价，地区按流程权责审批。

付款原那么：装修合同签定后三天内予付合同总价款的30%，工程量完成50%后三天内支付合同总价款的40%，余款在竣工验收后三天内一次性付清。

参与地区招投标业务：

集团内各地区所有工程工程招标，各地区必须法定通知沿海建筑装饰工程公司，沿海建筑装饰工程公司可自行参加或推荐其他单位参加投标，在同等条件下沿海建筑装饰工程公司优先承接该工程；

集中采购相关原那么：

A、按集团原有流程执行。

B、各地区集中采购业务由沿海建筑装饰工程公司负责执行。为保持原有业务的延续性，更好地效劳地区公司，原海创公司负责的集中采购的专业工程师随业务调入沿海建筑装饰工程公司。

建筑装饰工程公司与集团本部的管理界面切割：

分管执总：韦桂清

办公地点：深圳总部办公室

常务董事：深圳地区常董〔兼〕

银行帐户：由于装修行业的特殊性，沿海建筑装饰工程分别在深圳地区公司与海创公司各开设帐户一个。

地区公司与建筑装饰工程公司的工作界面的切割：

地区公司发出邀标函，按实际施工面积确定方案时间；

地区公司在接到建筑装饰工程公司设计方案图纸及相关文件三个工作日内反应信息及修改方案意见；方案确定后，双方拟定合同及协商相关事项；

签订合同后，地区公司负责办理建筑装饰工程公司异地施工建设局报批手续或单项工程注册手续以及异地施工队进场手续；

按合同约定，地区公司提供建筑装饰工程公司进场施工条件；

工程完工后，地区公司负责办理该项工程的工程质量验收及消防验收；

根据合同约定，完成工程最后结算。

建筑装饰工程公司各部门内部运作程序及具体要求：

设计监理部：

接到邀标书后，按要求的时间完成设计方案及预算报价；

按地区公司反应信息后，在双方协商的时间内完成方案修改；

编制合理的施工组织图；

开工后，工程施工监理开始现场监理工作；

对材料使用、质量加强监督与管理；

负责现场施工质量、设计风格；协调甲乙双方施工现场的各项装修事宜。

内部审核部：

在设计监理部完成设计方案及预算报价后二个工作日内，审核报价书；

根据集团指引的相关流程，参与对分包单位发标，核准分包单位标价；

审核业务合同，完成业务合同签订；

装饰合同签订后催促地区公司办理进场的手续，并在公司注册所在地办理《外出施工证明》等相关手续；

依据装饰合同条款，及