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银行反洗钱工作总结报告三则

一是加强反洗钱内控制度建设，2016年，市分行牵头制

定了规章制度18项，制度内容涵盖了反洗钱组织领导、人

员配备、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大

额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分、宣传培训、保

密制度、监督检查、考核评价等方面，为开展反洗钱工作提

供了有力的制度保障。

二是建立反洗钱工作组织架构，成立反洗钱领导小组，

设立反洗钱领导小组办公室，实行反洗钱联络员工作制度，

以全体员工为反洗钱义务主体，全面开展反洗钱工作。定期

召开反洗钱领导小组和联络员工作会议，及时总结前期工作

和安排部署下一阶段工作。

三是积极组织开展反洗钱培训，2016年，市分行组织开

展了6次反洗钱培训，基本涵盖了各业务条线和基层一线人

员，组织了包括高管、反洗钱工作人员、一线员工以及新员

工在内的反洗钱知识测试。要求市辖县支行每半年开展1次

反洗钱专项培训，市辖113个网点每季度开展1次培训，并

定期对培训结果进行测试和督导。

四是协助及配合人行反洗钱工作，认真履行反洗钱义

务，实时开展各项可疑交易甄别。2016年报送重点可疑交易

报告5篇，配合人行反洗钱行政协查21次，协助人行开展

基层调研工作1次，在人行六安中支7月份举办的《反洗钱

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法》颁布实施十周年征文活动中，市分行积极组织辖内员工

广泛参与，我行2篇征文被人行六安中支评为优秀征文。

五是注重宣传，积极营造良好氛围。市分行将反洗钱宣

传纳入常态化管理，确保宣传的可持续性和宣传实效。宣传

内容包括反洗钱禁毒宣传，预防洗钱、打击假币、远离非法

集资、认清恐怖融资危害、坚决打击恐怖融资宣传，反洗钱

颁布十周年系列宣传活动。同时市分行要求各县支行每半年

开展1次反洗钱宣传，网点每季度开展1次宣传，并留痕。

2016年，市分行充分依托113个网点和381个惠农金融服务

室广泛开展反洗钱宣传，工作人员成立宣传队进社区、进乡

镇、进学校、进养老院让宣传活动深入城乡;同时制作反洗

钱宣传片、组织反洗钱知识竞赛、编写反洗钱案例，提升宣

传影响力，在凤凰网安徽频道、安徽网六安频道、六网论坛、

六安人论坛、省分行法律与合规工作简报、六安银行业协会

简报、市分行信息等多个媒体实时刊登活动信息20余篇。

我行所做的各项反洗钱工作，受到了监管部门的肯定，

赢得了广大群众的赞誉，为更好地维护社会金融秩序稳定做

出了贡献。

银行反洗钱工作总结报告2为进一步贯彻落实反洗钱

法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反

洗钱工作的社会基础，支行在反洗钱宣传活动中通过一系列

行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的

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成效。现将反洗钱工作总结如下：

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加

强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要

性，注重网点员工的反洗钱知识学习，为在开展反洗钱工作

中起到带头作用做好准备。二是强化网点员工反洗钱方面知

识的培训，为确保切实履行好这项职责，采取了一系列有力

的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是在此次

反洗钱宣传活动中组织网点员工再次认真温习