公司治理结构图.pdf

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XXX治理构造图

股东会

监事会

董事会

总经理

副总经理副总经理技术总监

办公室人力资源部代维质量部工程建立部

太阳晋大朔忻长晋临运吕

原泉中同州州治城汾诚梁

分分分分分分分分分分分

公公公公公公公公公公公

司司司司司司司司司司司

1.公司治理构造设股东会/董事会/监事会:其职责围是:

股东会职责围

股东会行使以下职权：

〔1〕决定公司的经营方针和投资方案；

〔2〕选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项；

〔3〕选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

〔4〕审议批准董事会的报告；

〔5〕审议批准监事会或监事的报告；

〔6〕审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

〔7〕审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

〔8〕对公司增加或减少注册资本作出决议；

〔9〕对公司股份作出决议；

〔10〕对股东转让出资作出决议；

〔11〕对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

〔12〕制定和修改公司章程。

.可修编.

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董事会职责围

董事会对股东会负责，行使以下职权：

〔1〕负责召集股东会，并向股东会报告工作；

〔2〕执行股东会的决议；

〔3〕决定公司的经营方案和投资方案；

〔4〕制订公司年度财务预算方案、决算方案；

〔5〕制订利润分配方案和弥补亏损方案；

〔6〕制定增加或者减少注册资本方案；

〔7〕拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

〔8〕决定公司部经管机构的设置；

〔9〕聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负

责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；

〔10〕制定公司的经营经管开展目标。

监事会职责围

监事会行使以下职权：

〔1〕检查公司的财务；

〔2〕对董事、总经理和其他经管层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进展监视；

〔3〕当董事、总经理和其他经管层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大

会或国家有关主管机关报告；

〔4〕提议召开临时股东大会；

〔5〕列席董事会会议；

〔6〕公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

公司设立经营经管机构

公司按照精简、高效的原那么，机关总部设一室三部：办公室〔方案财务、综合经管等〕、人力资源

部、和代维质量部、工程建立部。

公司经营经管机构,实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理１人，副总经理１-２人、