制度建设管理规范.pdfVIP

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1.为配合公司建立实用、高效、统一的管理体系，实现制度建设的一体化、流

程化、表单化、，特制定本管理规范。

2本规范之管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进

行统一规范。

本规范合用集团各部门及下级各子公司、医院的一阶、二阶、三阶文件的编

制。

1.公司制度建设的管理部门为集团行政人事部，其主要职责是：负责制度体系

建设及管理工作；根据工作需要负责向各部门、各下级机构提出制度编写要

求；负责制度的初审预会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工

作、流程编制的辅导与完善工作。

公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门。其职责包含(调

研、起草、征求意见、培训、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)。

制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，负责制度的培训、检查

制度执行情况、建立制度档案等。

制度基本内容：制度制定的目的、合用范围、权责说明、制度正文、约束条

例。

操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。

操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、

EXCEL绘制。

制度的编写要做到：排版整齐、标题突出、格式统一。

制度文件主标题为三号宋体加粗，章次标题为小四号宋体加粗，正文内文字

为小四号；每自然段倍行高。

制度的编制、审核及核准签名，应使用蓝色、蓝黑或者黑色的钢笔或者签字

笔，不得使用圆珠笔、铅笔等不易保存字迹的笔签名。

文件内容中避免浮现人名，涉及某个人的，用岗位或者职务代替。

文件附件的要求

涉及多部门接口的流程性制度必须有流程图。

流程图符号说明

准备过程决策判断

结束存档

制度编制的流程(详)。

管理部门对制度编制需求进行确认→责任部门起草初稿→管理部门与责任部门

进行研讨并征求意见→管理部门对制度进行初审→管理部门根据制度的重要程

度组织会审或者会签→经领导审批后以红头文件下发或者经集团内部网发布(

审批时须附制度审核单、制度定稿及文件审批单)。

制度编制需求的确认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职

责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况。

前期研讨、征求意见。为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进

行研讨，以会议记要的形式确认研讨结果，制度在初稿编制完成后，都必须在

公司相关单位范围内征求意见。

制度初审。初审的内容包括：采用反馈意见情况；与其他制度的衔接情况；制

度程度的判定是否正确；制度编写格式是否规范；有无相应的流程与表单。管

理部门要形成书面的审核意见，填写制度审核单()，并随同制度文本一起按下

列方式提交公司审定。

批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于

“普通”的制度由各部门负责人或者主管领导审核批准后下发。

制度的修订流程(详)：编制制度的责任管理部门提出制度修订的书面申请或者

建

议→管理部门审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。

制度的废止流程(详)

对原制度进行修订后，原制度废止。

对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制责任部

门提出制度废止的书面申请→管理部门审核→提交总经理办公会审定→决定是

否废止。

定期评审：每年十二月初，集团行政人事部组织对公司的制度进行一次评审，

并将评审结果填入制度检查评审报告单()。

不定期评审：发生下列情况时，管理部门应适时组织公司制度体系或者有关制

度的评审活动。

国家政策调整、新法律法规实施、竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变

时。

公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生变化时。

对本公司的经营、管理策略进行调整时。

制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关管理部门要组织相关人员学习，

对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单

位要组织相关人员进行学习贯彻。

制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写

制度执行情况检查计划及制度培训计划表(详见附件四)，并提交到管理部

门，在制度下发的15天内，管理部门组织会同制度责任部门对相关人员进行培

训。

制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行

情况时，每一个环节都必须有检查