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监事会公告模板1

本公司第八届监事会任期已届满，经本公司职工代表大会选举通

过，聘任李xx女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)，任

期与公司第九届监事会相同。

特此公告

xx客车控股股份有限公司监事会

xxx年12月29日

监事会公告模板2

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六

届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于xxx年3月9日发

出。会议于xxx年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参

与表决监事3人，实际表决董事3人，分别为岳喜勇、张葵、程敏。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的

决议合法、有效。

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《xxx年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期

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xxx年度内部控制评价

报告》进行认真审阅并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控

制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内

部控制制度，并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发

挥了作用。

xxx年，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反

《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观地反

映了公司内部控制的实际情况。

3、审议通过了《xxx年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制、审议公司《xxx年年度报告及其

摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过了《xxx年度财务决算报告》

5、审议通过了《xxx年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经天职国际会计师事务所审计：本公司xxx年度合并范围实现净

利润98,094,829.86元，归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06

元，期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金

1,376,088,020.08元。本年度公司拟以xxx年12月31日总股本

407,409,303股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每10股派发

现金股利0.7元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增

10股。

特此公告!

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信息产业股份有限公司监事会

xxx年3月24日