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管理文件控制程序

1目的和适用范围

1.1目的

为规范管理文件的制（修）订、审批、下发、执行、评审、作废以及上级

公司管理文件在公司内的会签、执行等工作程序，提高管理文件处理工作的质

量和效率，有效控制职能缺失或交叉、运行效率低下等风险，特制定本控制程

序。

1.2适用范围

本控制程序适用于公司各部门及分公司，子公司参考制定。

2引用标准

1术语和缩略语

管理文件是企业实现经营目标所有管理机制、管理原则、管理方法的统称，

以统一的格式要求编制形成的书面载体，是实施一定管理行为的依据和规范。

本文中作为与支持文件等相对应的文件类别时，特指管理制度、管理办法和控

制程序。

1.1管理文件：是基本的管理原则、管理职责、管理流程（涉及公司领导

审批的流程）、体系框架等，包括管理制度和管理办法，文件名称统一冠以“制

度”、“办法”或“控制程序”。制度是与公司运营相关的基础管理原则；办

法或控制程序是公司日常事项的管理要求。

1.22支持文件：是管理文件的补充和扩展，以及流程和方法上的细化，

包括细则和规范，文件名称统一冠以“细则”或“规范”。细则是工作事项的

具体操作步骤和方法；规范是工作产品的标准和要求。

1.3范例：为指导和规范具体工作产品，用来参照的样例。文件名称统一

冠以“范例”。

1.4作业指导书：描述具体业务、系统、设备的操作规程和使用指南，文

件名称可冠以“手册”、“预案”、“指南”、“规程”等。

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4.管理职责

4.11公司领导按照工作分工负责审批及签发公司管理文件，审批公司管理文

件作废会签意见。

4.2科技创新部是公司管理文件总体归口管理部门，负责制（修）订本控制

程序；组织管理制度、管理办法和控制程序的定期评审；负责管理文件

的发布管理。

4.3各责任部门负责本部门职责范围内有关公司职能或业务的管理文件制

（修）订、组织会签、送审等工作，负责管理文件的导入、培训、执

行、检查、评审，根据评审结果作改版修订或作废申请等工作。

4.4各部门配合做好公司相关管理文件的会签，负责文件的接收、发放、执

行及问题整改等工作。

4.5各类文件编制、审核、批准和发布职责对照表

文件类别编制审核签发发布

管理制度公司分管领导/编写最高管理者/公司主管领

相关责任部门

部门领导导

管理办法/控制程公司分管领导/编写

公司管理相关责任部门公司主管/分管领导；需科技创新部发

序部门领导

文件要时，提请最高管理者布

支持文件、范

例、公司级作业相关责任部门编写部门领导公司主管/分管领导

指导书

部门管理文件相关责任部门编写部门领导部门主管领导