XX电器研究院股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2024年）.docx

XX电器研究院股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善XX电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司经济效益增长和可持续发展，按照《XX电器研究院股份有限公司章程》及相关法规政策要求，本着科学性、针对性、有效性的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于公司董事（含董事长、独立董事）、监事（以下简称“董监事”），以及公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书及其他高级管理人员。

第三条董监事及高管人员薪酬管理应坚持的原则：

（一）坚持依法依规原则：董监事及高管人员的薪酬应当遵照国家法律法规有关薪酬支付的规定和公司章程。

（二）坚持差异化激励约束原则：薪酬结果应真实反映董监事及高管人员的经营业绩、工作业绩，适度拉开差距。

（三）坚持与考核挂钩原则：董监事及高管人员的薪酬，体现责权利相匹配，体现年度和任期经营业绩考核结果。

第四条董监事及公司高管人员的薪酬与绩效考核，由公司考核和薪酬委员会负责，公司考核和薪酬委员会工作组（人力资源部门）具体承办。

第二章薪酬制度

第五条董事薪酬

（一）董事长、董事兼任公司高管人员的，其薪酬按照公司高管人员薪酬规定执行，不支付董事报酬和津贴。

（二）独立董事津贴由公司股东大会审议决定。

（三）除本条第（一）、（二）款规定的兼任公司高管人员的董事长或董事、独立董事外，其他股东单位委派、未在公司担任高管的董事不在公司领取报酬和津贴。

（四）公司董事因履行职务发生的差旅费、通讯费用、资料复印费等相关费用由公司承担，其标准参照公司高管人员的标准执行。

第六条监事薪酬

股东单位委派的监事不在公司支付报酬和津贴；本公司职工监事按照实际所在岗位支付薪酬，不再公司支付监事津贴。监事（含职工监事）因履行职务发生的差旅费、通讯费、资料复印费等相关费用由公司承担，参照公司高管人员标准执行。

高管人员薪酬

公司高管人员薪酬实行年薪制，按照公司《经理层成员薪酬管理办法》的规定执行。

第三章高管薪酬构成与确定

第八条高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪、任期激励构成：

（一）基本年薪：指高管人员年度基本收入，按月固定发放，主要体现职位价值的公平性；

（二）绩效年薪：基于高管人员年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，用以强化公司负责人薪酬与企业综合运营水平的内在关联，体现薪酬激励性；

（三）奖励年薪：是根据公司年度做出突出业绩贡献、完成特定工作任务、党建考核结果等给予的额外薪酬；

（四）任期激励：指与公司高管人员任期经营业绩考核结果相挂钩的收入，任期结束后，由公司董事会结合任期指标完成情况提出激励方案，经股东大会或董事会等有权机构审议并经上级部门审核备案后对经理层给与一定任期激励。

第九条基本年薪

参照控股股东确定的子企业负责人基本年薪，确定公司董事长、总经理、党委书记的基本年薪，基本年薪按月支付；担任董事的高管人员、其他高管人员，按照公司董事长基本年薪的80%支付。

第十条绩效年薪

绩效考评结果是兑现公司高管人员绩效薪酬的依据，公司考核和薪酬委员会根据公司企业经营目标责任完成情况，参照控股股东确定的子企业负责人经营业绩考核结果和绩效年薪标准，结合公司年度综合绩效考核评价结果，确定公司董事长绩效年薪水平。绩效年薪原则上占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于60%。公司总经理、党委书记绩效年薪原则上参照董事长水平确定；高管人员绩效年薪根据业绩表现，由考核和薪酬委员会按照公司董事长绩效年薪的0-0.9倍之间差异化确定。绩效年薪可以在月度进行部分预发。

第十一条奖励年薪

根据公司年度做出的突出业绩贡献，参照控股股东关于子企业负责人奖励年薪的规定，根据考核结果兑现奖励年薪的薪酬和实施。

第十二条任期激励

公司高管人员任期结束，公司考核和薪酬委员会根据高管人员任期经营业绩考核评价结果，参照控股股东确定的子企业负责人考核评价结果标准，确定公司董事长任期激励水平；公司总经理、党委书记任期激励原则上参照董事长水平确定，公司其他高管人员任期激励根据业绩表现，由考核和薪酬委员会按照公司董事长任期激励的0-0.9倍之间差异化确定。

第十三条高管人员的绩效考评档案、薪酬兑现资料，由公司考核和薪酬委员会工作组（人力资源部门）负责保管。

第十四条高管人员岗位变动的，从变动次月起，根据新岗位执行相应的薪酬。新聘任高管人员，自到任当月享受本办法规定的薪酬，年终XX电器研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会35绩效考核按照其任职月数兑现年度薪酬。

第十五条公司董监事及高管人员薪酬均为税前薪酬，应按个人所得税法规定扣缴个人所得税。

第四章责任追究

第十六条对受到党纪政纪处分的公司董监事及