XX高压电器研究院股份有限公司关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告（2024年）.docxVIP

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证券代码：XX证券简称：XX高压公告编号：2023-0XX

XX高压电器研究院股份有限公司

关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事、非职工代表监事辞职情况

1.XX高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事XX先生递交的书面辞职报告。XX先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司第X届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，XX先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对XX先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2.公司监事会于近日收到非职工代表监事XX先生及XX女士递交的书面辞职报告。XX先生、XX女士因工作调整原因，向监事会申请辞去公司第X届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，XX先生、XX女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在补选出新的监事就任前，XX先生、XX女士仍将继续履行公司监事职务。公司及监事会对XX先生、XX女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名非独立董事和非职工代表监事候选人情况

1.公司董事会于近日收到公司控股股东XX电气股份有限公司《关于提名XX高压电器研究院股份有限公司董事、监事的函》。经XX电气股份有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月X日召开第X届董事会第X次会议，同意提名XX先生（简历详见附件）为公司第X届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第X次临时股东大会审议通过之日起至第X届董事会届满之日止。

经审查，XX先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《独立董事关于第X届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2.公司监事会于近日收到公司控股股东XX电气股份有限公司《关于提名XX高压电器研究院股份有限公司董事、监事的函》。经XX电气股份有限公司提名，公司于2023年12月X日召开第X届监事会第X次会议，审议通过了《关于提名第X届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名XX女士、XX女士（简历详见附件）为公司第X届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第X届监事会届满之日止。

经审查，XX女士、XX女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

XX高压电器研究院股份有限公司

董事会

202X年12月X日