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工程项目管理内控制度4

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建设项目管理内控制度

第一章总则

第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有

效控制,最大限度的节约建设和发挥效益，根据《XX县府建设项目审计办

法》、《**县府建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件XX本制度.

第二条本制度适用于本单位所有工程。

第二章组织管理体系

第三条单位成立以XＸ为代表的内控领导小组，本单位基本建设的宏观管

理,科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部

门。

第四条领导小组职责:

（一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及；

(二）研究决定工程设计的重大变更；

（三）由单位领导组织每季度一次会议,听取项目情况汇报，研究决定工程

项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时，会议的时间、内容、地点、参加

人，由办公室负责会议,工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪

要；

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（四）会议由单位负责人主持，单位负责人外出由工程技术科科长主持。

第五条工程技术科、总工办职责：

（一）落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；

（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、、预决算、重大设计变更

提供尽量详细必要的依据；

(三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量

监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招投标工作；

（五）工程完工后,组织工程验收；

（六）工程验收后,及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料(尤其

是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。

（七）对工程监理单位的管理和协调，对本单位项目管理人员的管理、考

核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。

（八）及时有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问

题，交流管理经验,协调好有关**方的关系。

第三章项目管理

第六条管理程序

1、项目建议书

项目建议书的编报:１０0万元以下项目只编报项目建议书，1０0至200万

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元项目先编报可研报告（代项目建议书)，200万元以上项目先编报项目建议书

再编报可研报告.

根据单位需求、技术需求向局提交项目立项备案申

请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可

行性研究,组织XX项目建议书.

2、可行性研究

将可行性研究咨询合同送法制办备案,然后签订可行性研究合同。可行性研

究咨询单位出具可行性研究报告,送局批复。

3、初步设计

勘察设计单位确定：20万元以下项目由我单位指定勘察、设计单位,20至

５0万元项目采用比选方案确定勘察、设计单位,50万元以上项目采用招标方式

确定勘察、设计单位。

确定勘察、设计单位后,合同送法制办备案，签订勘察、设计合同,进行初步

设计,将设计方案送行主管部门审批。

４、项目实施前期

按照行主管部门的审批后，进行施工图设计，XX项目预算。送财进行项目

预算及招标控制价评审，根据评审结果报府审批