XX高压电器研究院股份有限公司关于修订公司相关规章制度的议案（2024年）.docxVIP

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2024-09-19 发布于北京
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XX高压电器研究院股份有限公司关于修订公司相关规章制度的议案（2024年）.docx

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XX高压电器研究院股份有限公司

关于修订公司相关规章制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《XX高压电器研究院股份有限公司章程》等相关法律规定的必威体育精装版规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司2023年X月X日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权办理工商变更登记及修订并新增公司相关规章制度的公告》（公告编号：2023-0XX）及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》。

上述修订的制度除《监事会议事规则》外已经2023年X月X日召XX高压电器研究院股份有限公司第X届董事会第X次会议审议通过，《监事会议事规则》已经2023年X月X日召开的公司第X届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

XX高压电器研究院股份有限公司董事会

202X年X月X日