XX设计股份有限公司2024年第X次临时股东大会议程（2024年）.docxVIP

第

第PAGE1页共NUMPAGES4页

XX设计股份有限公司

2024年第X次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024年X月X日（星期X）14:00开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年X月X日（星期X）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年X月13日（星期X）9:15-15:00。

现场会议地点：X工业园区X街X号X设计大厦X楼X会议室

大会主持人：董事长XX先生会议议程

【签到、宣布会议开始】

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

（1）《关于为全资子公司XX设计华中总部（X）有限公司提供最高X万元担保额度的议案》

（2）《关于续聘会计师事务所的议案》

（3）《关于制定XX设计股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

（4）《关于修订公司章程的议案》

（5）《关于修订XX设计股份有限公司董事会议事规则的议案》

（6）《关于修订XX设计股份有限公司监事会议事规则的议案》

（7）《关于修订XX设计股份有限公司股东大会议事规则的议案》

（8）《关于修订XX设计股份有限公司独立董事工作制度的议案》

【审议表决】

6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束