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计划管理办法

第一章总则

为了加强和规范公司计划管理，明确各部门(项目部)的职责和任务，确保计划得到全面实施，以及公司各项技术经营指标的完成，特制定本办法。

公司的计划管理实行统一领导、归口管理和分级负责制度。计划管理的基本任务是将公司一定时期的任务分解给各部门、项目或个人，并为其工作提供依据，同时为决策目标提供组织保障。通过确定发展战略，围绕一定时期内的开发建设和经营目标，制订中长期发展计划。并据此编制年度、季度、月度工程开发、建设、财务经营及要项工作计划，制定可靠保证措施，确保目标实现和指标完成。

公司计划按时间分为中长期发展规划、年度计划、季度计划和月度计划；按业务内容分为项目开发计划、财务经营计划、营销计划、工程建设(投资)计划(包括维简大修计划等)、其他要项工作计划等。

第二章计划管理的组织和分工

公司经理是公司计划管理工作的主要负责人，分管领导具体负责分管范围内的计划管理，各部门(项目部)是计划实施完成的终端责任单位，负责人是本部门(项目部)计划管理的负责人和第一责任人。

各部门和项目部根据职责及业务工作内容，负责相关计划编制及

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管理，并指定专人负责。具体分工如下：

开发部：负责土地收购、利用及开发计划的编制与执行，土地费用等计划指标的测算或审核。

营销部：负责销售、招商、租赁计划的编制与执行，营销费用的测算。

策划部：负责组织公司中长期规划，年度项目开发计划的编制，前期策划等费用计划指标的测算。

工程技术部：负责设备、材料供应计划的审查，工程建设计划的汇总、下达工作。

综合部：负责年度维简(固定资产购置、购建)、大修计划的编制。

财务部：负责财务经营计划(预算)的编制，建安工程投资等指标的测算或审查。

项目部负责本项目部范围内的年度工程建设计划、调整计划、季度计划，设备、材料供应计划的编制与执行，以及月度施工作业计划的审核批准与监督执行等。

第三章主要计划的编制程序及要求

计划编制由各部门、项目部依据公司总体安排，按照计划管理分工进行，并经公司研究确定后下达执行。

中长期规划按5年以上编制，每年初根据上年执行情况及环境变

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化进行调整，主要内容是描述公司发展方向和方针，规定目标和要求，绘制长期发展蓝图。确定主要投资方向、目标市场，拟开发项目及产品定位目标、主要经营目标、资金筹措方式等。

年度项目开发计划及工程建议计划在每年初编制，确定全年项目开发、工程建设工程量、投资及进度目标。年度工程调整计划在每年10月份编制，主要是对年初计划的调整。

季度工程建设计划由项目部根据年度开发计划及工程建设计划分解到季度进行落实。月度施工作业计划由施工单位编制并报监理单位初审，项目部审核后执行。

营销计划依据项目开发计划、工程建设计划及进展情况进行编制，包括营销的项目、销售物业类型、面积、收入等指标。

负责计划编制的部门和项目部应相互配合，按时、按质完成计划编制工作，各指标齐全，并附有计划编制说明。

第二章计划的执行、检查与考核

中长期规划是目标性的，年度(季度)计划具有指令性，各项目部和公司各部门必须认真贯彻执行和分解落实。

各项目部、公司各部门应制订保证措施，加强计划执行过程中的监督、检查和考核，对计划完成情况进行总结分析，及时发现、协调处理计划执行中存在的问题。对因客观原因造成不能按计划实施的，要分析原因进行调整，经批准后执行。

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各项目部、部门的计划执行与完成情况由公司考核办牵头检查考核，并按公司考核办法进行奖罚。

第三章附则

各控股子公司参照本办法执行，并可结合实际情况制定具体实施办法。本办法至下文之日起执行，公司负责解释。