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学校监事会会议纪要

【篇一：公司监事会纪要】

xxxx有限公司监事会会议制度

第一条为规范公司监事工作，提高会议质量，依据《xxxx有限公司监事会议事规则》，制订本制度。

第二条会议分类

公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议，同时监事会还实行集中学习制度。

(一)例行监事会会议是监事会议事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召开一次。

(二)临时监事会会议。根据工作需要，经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。

第三条会议准备

(一)会议准备要充分，内容要具体，资料设施要齐全。

(二)会议通知要落实到人，例行监事会会议要提前10天，临时监事会要提前3天(特殊情况除外)，集中学习要提前1天，以书面形式

通知到参加会议的监事和有关列席人员，会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、

事由或议题、发出通知时间等内容。

(三)会议的准备工作有监督办公室负责。

第四条会议要求

(一)准时开会，注重实效。凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席，监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。(委托书见议事规则)

(二)监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。列席人员因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。

(三)与会人员要做好会议必威体育官网网址工作。

第五条会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务，可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。

第六条会议记录资料及整理、归档上报

(一)与会人员要认真做好个人会议记录；

(二)监督办公室负责对会议过程、所议事项的决定作详细的会议记录。特殊情况由监事会主席指定专人作会议记录；

(三)会议讨论研究有关议题和事项的，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。

(四)会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。

(五)会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。

第七条本制度由公司监事会负责解释。

【篇二：公司监事会议纪要】

公司监事会会议纪要

时间：2012年2月11日

地点：会议室

出席人：罗列人名

主持人：_____,记录员：____

会议内容：

根据2012年2月3日股东会会议决议精神，公司成立监事会，先按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：讨论选举监事会主席、秘书。

会议决议：

一、选举____为监事会主席；

二、委任____为监事会秘书。

出席董事签名：

【篇三：一集团第二次监事会会议纪要】

xx集团2016年第一季度

第一次监事会会议?会议纪要

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