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委派董事、监事及其管理人员暂行规定

(**年8月16日印发)

第一条为加强对****建设集团公司(以下简称**集团)派出董事、监事及其管

理人员的管理，规范其工作行为，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资

产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本暂行规定。

第二条本暂行规定所称委派董事、监事及其管理人员是指**集团作为出资人

按照出资协议和公司章程推荐到各控股公司、参股公司任职的董事会、监事会成

员及其管理人员。

第三条凡新设立公司需由**集团出任的董事、监事及其管理人员，由**集团

人力资源部按照干部管理权限提出人选意见，经**集团党委研究同意后，按照法

律和公司章程规定程序办理。董事、监事及其管理人员任期届满或任期内需要更

换，亦按此程序办理。

第四条董事、监事及其管理人员分为专职、兼职，由**集团派到各公司专门

从事董事、监事及其他管理工作的为专职董事、专职监事、专职管理人员，由**

集团总部有关工作人员兼任的董事、监事及其管理人员为兼职董事、兼职监事、

兼职管理人员。

第五条董事会与经理层要减少交叉任职，董事长和总经理(经理)原则上不得

由一人兼任。派出董事、监事及其管理人员未经**集团同意，不得兼任其他公司

或经济组织的负责人。董事、经理及财务负责人不得兼任本公司的监事。

第六条委派董事、监事及其管理人员分别代表**集团按照规定的权限行使对

公司的管理权、监督权，其主要职责是

(一)依照国家法律、法规和公司章程行使职权；

(二)依照**集团的指示行使表决权，忠实履行职务；

(三)维护**集团合法权益和所在公司利益；

(四)执行股东会和董事会、监事会决议；

(五)派出董事及其管理人员接受监事会监督，派出监事接受监事会领导，依

法对公司和董事会进行监督；

(六)保守公司秘密；

(七)对**集团负责并报告工作等。

第七条**集团派出董事、监事向**集团报告工作，报告形式分口头汇报、专

题报告、定期报告。口头汇报是指董事、监事根据工作情况，认为有必要向**集

团报告的一般事项；专题报告是指董事、监事根据实际工作需要及时向**集团报

告公司重要或紧急事项；定期报告是指每年定期向**集团全面报告董事、监事工

作情况。

第八条董事专项报告采用书面报告形式，报告内容包括

(一)公司经营活动中的重大事项；

(--)公司经营活动中董事会研究或决定的重要和其他紧急事项；

(三)认为需要**集团及时给予答复意见的重大事项。

第九条董事定期报告实行每季度报告一次，在下一个季度第一个月的上旬进

行，定期报告内容包括

(一)董事会工作情况；

(二)董事履行工作职责情况；

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(三)公司执行股东会、董事会决议情况；

(四)公司经营情况；

(五)公司财务管理情况；

(六)公司遵守国家法律、法规政策及公司章程情况；

(七)董事认为其他需要报告的情况。

对派出董事报送的定期报告，由计划经营部进行归纳汇总后，形成书面报

告材料，经**集团分管领导审阅并提出办理意见。

第十条**集团原则上每季度召开一次会议，听取派出董事、监事和高级管理

人员的工