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催收公司内部质检方案(法务、合规、品控、质检)--第1页
催收公司内部质检方案
（法务、合规、品控、质检）
（一）、职能划分
1.法务合规部品控组（以下简称“品控组”）负责所有分部录音的稽
核，以及稽核结果的统计、核对及公示等相关工作。
2.分部业务负责人负责所在分部的质检结果整改，以及分部自检及合
规培训的落实。
3.业务管理部负责协助落实质检结果的确认及质检问题的整改。
（二）、总部质检
1.作业录音质检
（1）反馈频次：针对作业录音实现T+1稽核，三个工作日落实申诉，
公示违规结果。
（2）稽核范围：作业录音稽核涉及违规话术以及各项违规催收行为。
2.远程质检
（1）监控抽查
（2）催频催记核查
3.现场质检
（1）质检内容
1.（大门出入口、机房、库房等关键区域）是
否设置门禁管理系统；
办公场地门禁
2.未安装门禁的区域，是否建立出入登记制度、
专人管理。
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催收公司内部质检方案(法务、合规、品控、质检)--第2页
监控1.办公区域以及机房是否安装监控摄像头。
1.是否每周自主进行一次内部合规培训；
培训记
2.培训记录是否包括培训时间、培训内容、参
录
加人员签字等。
催收函1.是否统一柜子/独立空间专人保管，并上锁；
件2.领用、销毁记录是否登记齐全。
外访单1.外访单是否妥善保管使用；
销毁资
档案管理料登记2.超出委托期（两个月）的外访单是否已销毁。
薄
1.拥有打印权限的岗位和计算机是否保留审批
痕迹；
2.各类纸质文件打印或复印后是否及时取走；
打印
3.含生产网数据的文件用完后是否及时销毁；
4.是否不存在直接丢弃或重复使用的情况；
5.资料打印是否登记打印台账。
1.作业人员是否已签署劳动合同,尤其新增作
业人员；
劳动合2.劳动合同是否在有效期内、且盖章；
人事管理
同3.劳动合同内签字、劳动期限等关键信息是否
填写齐全、规范；
4.续签合同是否与前序合同日期衔接。
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催收公司内部质检方案(法务、合规、品控、质检)--第3页
1.作业人员是否已签署必威体育官网网址协议；
必威体育官网网址协2.
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