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公司董事会议事规则

第.1条为规范公司董事会的议事、决策程序,确保董事

会的工作效率和科学决策,根据《公司法》、《企业国有资产法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定,制定本规则。

第.二条公司设董事会,董事会是是国有资产授权的代表,

是是公司的决策机构,对出资人负责。

第.三条公司董事会由五名董事组成,其中职工代表1名,

由公司职工代表大会民主选举产生或更换。

董事会设董事长、副董事长各1名。

董事每届任期三年,董事长、副董事长任期不超过董事任

期。期满后,出资人委派的董事及指定的董事长经出资人批准,

职工选举的董事经职工代表大会批准,可以连任。

第.四条董事会设董事会秘书,负责公司董事会会议的筹

备、会议记录、文件保管、信息披露等事宜。董事会秘书由

董事会委任,对董事会负责。

第.五条董事会对出资人负责,依法行使下列职权:

（1）向出资人报告工作,并执行其决定;

（二）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划;

（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利

润分配方案和弥补亏损方案;拟订公司的年度国有资本经营预

算方案并报出资人批准;

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（四）拟订公司增加或者减少注册资本方案,以及发行债券、

上市等方案,报出资人批准;

（五）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清

算的方案,经出资人或市人民政府批准后组织实施;

（六）根据规定管理权限审核或批准下列事项:

1、公司资产转让、融资、出借资金、对外投资、对外

担保等事项和方案;

2、聘任或解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者

解聘公司其他高级管理人员,并决定其报酬等事宜;

3、所属全资、控股企业的设立、合并、分立、解散、

变更、资本增减、产权转让、投融资、公司制改造、资产

重组等重大事项和方案。

（七）拟订公司章程及章程修订方案,报出资人批准;

（八）审议批准公司内部管理机构的设置方案、经营层议

事规则;

（九）公司内部基本管理制度及内部员工工资分配方案;

（十）审议和批准总经理的工作报告;

（十1）审查公司财务收支和国有资产保值增值执行情况;

（十二）审议批准全资公司、控股公司章程、董事会及监

事会的工作报告;

（十三）按照法定程序和规定,指定、委派或推荐所属全资、

控股公司董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事,委

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派参股公司董事,推荐全资、控股公司总经理等人选;向所属全

资、控股公司按规定程序委派财务总监,并负责对其进行管理及

决定其报酬事项;

（十四）决定对所属全资、控股公司的国有资产经营情况

进行考核和奖惩等事项,决定聘请中介机构对全资、控股公司进

行财务审计;

（十五）《公司法》规定的其他职权,出资人授予的其他职

权及应由董事会讨论决定的其他权利。

第.六条董事长行使下列职权:

（1）确定董事会会议议题,召集和主持董事会会议;

（二）督促、检查董事会决议的实施情况;

（三）行使公司法定代表人职权,对外代表公司,签署公司法

律委托书、债券、重要合同及其他应由董事长签署的重要文

件;