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公司年度法治工作实施方案

按照集团法治工作要求，结合公司法治工作开展情况，制定

年度法治工作实施方案如下：

一、工作总体思路

全面落实法治就是最好的营商环境理念，健全完善与现代企

业制度相适应的法治工作机制，以依法合规管理和法律风险防

范为重点，以法治合规文化建设为保障，不断提升公司依法治

企能力与合规管理能力，为公司持续、稳健发展提供法律保障

。

二、重点工作任务

（一）深化法律管理体系建设

一是继续推动公司构建完整的法律管理制度体系，形成互相

支撑、互相协同的制度体系，为依法治企工作奠定全面、坚实的

制度基础。建立健全企业总法律顾问制度，全面落实总法律顾问

职责，确保依法治企工作要求落到实处。

二是继续做好法律工作队伍建设，推动公司配备专职法务人

员。鼓励法务人员取得法律职业资格，参加企业法律顾问职业岗

位等级资格评审，为依法治企工作提供专业保障。

三是持续深入开展法律培训，聚焦公司年度重点工作及行业

前沿热点主题，围绕必威体育精装版立法、修法动态和典型案例，组织不同

层级人员开展法律培训，提升全员的法治与合规意识，为依法治

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企工作培育浓厚文化氛围。

四是持续加强外聘律师管理，充分调动和发挥外部法律资源

的积极性和独特作用，与企业法务人员形成合力，有效维护企业

合法权益。为依法治企工作做好外部资源储备。

（二）推动法律风险防范机制有效运行

一是覆盖公司主要经营管理活动，组织法律风险识别，制定

风险防控措施，逐步形成法律风险防控清单。跟踪立法修法进度、

司法执法动态及典型案例，结合公司实际，强化重大法律风险的

辨识，做好分析论证，提出法律建议，提高法律风险防控的准确

性。

二是确保公司经济合同、规章制度、重大经营决策三项法律

审查覆盖率百分百，保障应审尽审。聚焦制度落实与审查要求和

标准，不断提高法律审查质量，有效发挥法律风险“事前控制”

环节的作用。

三是持续提升反垄断合规体系，并确保体系的有效运转。包

括全业务范围的合规专项审查，不断提高和强化全员的反垄断合

规意识。

（三）积极解决历史遗留涉诉纠纷

一是严格落实《天津市市管企业重大法律纠纷管理办法》要

求，做好重大法律纠纷案件的管理、处理、协调和报告工作。用

好风险代理的管理方法，充分调动内外部法律资源，有效解决历

史遗留涉诉案件，争取更多债权实现，为企业发展回血添劲。

二是以案为鉴、提升管理。组织、指导涉案及相关部室剖析

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案件成因、法律风险类型，复盘处理过程、总结经验教训，并举

一反三，查找业务流程和企业管理漏洞，制定整改措施，及时填

补管理漏洞。控制新发案件数量，降低企业合规运行成本。

（四）系统推进合规管理

一是推进涵盖依法合规、内部控制、风险管理职能的大合规

管理体系建设。进一步建立健全合规目标、合规管理职责、合规

管理履职评价、合规举报及报告等方面的机制体制。

二是持续完善管理制度，加强制度制定和执行的有效性，提

高制度规定与公司经营管理实际的契合度，注重制度执行效果。

三是夯实内部控制管理基础，优化流程控制活动，加强经营

管理风险防范。继续深入组织开展全面内部控制及流程梳理优化

工作，规范重要岗位和关键人员在重要领域