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2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共120题)--第1页
2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共
120题）
1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存
的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）
进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
2.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D）
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
3.（C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反
洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念
引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
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4.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金
额（A）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证
件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关
系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者
其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币1万以上或者外币等值1000美元
B.人民币2万以上或者外币等值2000美元
C.人民币5万以上或者外币等值10000美元
D.人民币20万以上或者外币等值20000美元
5.金融行动特别工作组秘书处设在（A）
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
6.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
7.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户
没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（C）
A.继续为客户办理业务
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B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
8.加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（B）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
9.《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱
行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负
责的（C）给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
10.客户洗钱风险分类管理目标不包括（B）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
11.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、
行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的
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基础上，适时调整风险等级。在同等条件下
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